向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、 基本功能，恶意透支与善意透支在实践中有时不易区分，涉及的信用卡使用人数众多，因此其量刑标准应当从宽掌握。[12]从法规范的角度论述，法律的规定尤其 ...
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万元；犯罪工具予以没收，违法所得予以追缴。一审判决后，被告人纪某某、施某以量刑过重为由提出上诉。二审法院经依法审理后，驳回上诉，维持原判。【评析】本案 作为信用卡诈骗罪既遂的标志呢？一种观点认为，在信用卡诈骗犯罪中，只要行为人非法使用信用卡套现或购物，不管是否已经实际骗取财物，都已对国家金融秩序造成了 ...
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条件作了明确规定，还规定了套现、伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有 .金融犯罪的理论与实务.北京：中国人民公安大学出版社，1998。 8、颜叶.信用卡诈骗罪问题研究.北京：中国政法大学硕士论文，2007。 【注释】 [1]颜叶： ...
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行为和使用行为均构成犯罪的，应当根据伪造行为和使用行为量刑档次的不同而分别对待，按照牵连犯的规定以信用卡诈骗罪和伪造金融票证罪择一重罪处罚。 行为人出于出售、 功能，致使在随后不到一个月，陈某使用伪造的境外信用卡通过该POS机疯狂实施了数百次套现行为，造成发卡银行损失达140余万元。 4．为追逐利益， ...
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行为和使用行为均构成犯罪的，应当根据伪造行为和使用行为量刑档次的不同而分别对待，按照牵连犯的规定以信用卡诈骗罪和伪造金融票证罪择一重罪处罚。 行为人出于出售、 功能，致使在随后不到一个月，陈某使用伪造的境外信用卡通过该POS机疯狂实施了数百次套现行为，造成发卡银行损失达140余万元。 4．为追逐利益， ...
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山东省昌邑市检察院对一起POS机套现案提起公诉并提出书面量刑建议后，2月22日，昌邑市法院以非法经营罪判处被告人杨建辉有期徒刑六年，并处没收财产 月至2011年5月，杨建辉通过虚构买卖货物的交易事实，多次利用信用卡套取现金，共计非法套现3802万余元。虽然未给银行带来实际经济损失，但严重扰乱了金融 ...
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是犯罪，中信银行的大多数支出都是正常消费，对该行报案所称的张少伟恶意套现的部分资金，张少伟存在自首行为 被告人张少伟对公诉机关指控其犯诈骗罪辩称 第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人张少伟犯信用卡诈骗罪，根据信用卡诈骗罪量刑标准判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金50000元；犯诈骗罪，判处 ...
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人民检察院颁布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，其中第6条专门对恶意透支构成要件、量刑标准作了更具体、更明确 ）透支款的用途和去向，恶意透支的行为人在透支款项后，往往连续、大额、频繁套现、透支，可能进行挥霍、购买奢侈用品或者携款出逃；（3）持卡人透支时 ...
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检察院颁布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），其中第6条专门对恶意透支构成要件、量刑标准作了更具体、更明确 2）透支款的用途和去向，恶意透支的行为人在透支款项后，往往连续、大额、频繁套现、透支，可能进行挥霍、购买奢侈用品或者携款出逃；（3）持卡人透支时的 ...
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进水临时信用额度4.35万元。同年7月24日起，蔡进水持卡消费、套现透支出现连续逾期的情形。截至2012年1月24日，共透支本金12万余 关系到法定刑是否升格的问题。可见，正确适用分期付款恶意透支数额的认定标准，既关系到定罪又关系到量刑，应引起司法实践的足够重视。 （作者单位：福建省厦门市中级人民法院 ...
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