办理了一POS机，认识一银行工作人员，他有时带朋友或自己到我的POS机上用信用卡套现，金额每次也就3,5万元，两年间一共也就6,7次，我自己有时周转 ，没事，我才这样操作的，哪照这种情况不知道我具体处罚了哪些法律，请问如果涉及涉嫌非法经营罪是如何量刑定罪的 还有我在自己店铺的POS机上刷卡套现属于违法 ...
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办理了一POS机，认识一银行工作人员，他有时带朋友或自己到我的POS机上用信用卡套现，金额每次也就3,5万元，两年间一共也就6,7次，我自己有时周转 的，没事，我才这样操作的，哪照这种情况不知道我具体处罚了哪些法律，您所谓的涉嫌非法经营罪是如何量刑定罪的 还有我在自己店铺的POS机上刷卡套现属于违法吗 ...
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直接出现“为业”字样，仍属职业犯。此外，我国现行刑法第225条所规定的非法经营罪，也属没有“营利目的”规定的职业犯。那末，在我国金融刑法中究否存在法定 金融刑法第171条第3款明文规定为：按刑法第170条所规定的“伪造货币罪”定罪并从重处罚。显然，从刑法学理上看，这等于是确认了此两组犯罪行为属于牵连 ...
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：行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属于赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。相反，学者多认为成立诈骗罪。[26]然而，对法外赌场充满欺诈，人人皆 ，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、资金数额和暴利程度等因素。 当然， ...
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：行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财，属于赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。相反，学者多认为成立诈骗罪。[26]然而，对法外赌场充满欺诈，人人皆 ，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、资金数额和暴利程度等因素。 当然， ...
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人的行为虽然社会危害性较大，但并不构成犯罪。第二种意见认为，本案应以妨害信用卡管理罪定罪处罚。其理由是：首先，夏、林二人的行为符合妨害信用卡管理 ：利用POS机具协助刷卡套现的或者开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为，如果被视为属于非法经营罪，则必须满足违反国家规定的前提。根据 ...
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最高刑为无期徒刑），当行为人冒充高官骗取百万元财物时，如何处理？若认为招摇撞骗巨额财物也仅能以招摇撞骗罪定罪并最重判处十年有期徒刑的话，则与以招摇撞骗以外的 竞合关系，也不能排除以故意毁坏财物罪定罪处罚的可能性。 故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产的，既符合非法处置查封、扣押、冻结的财产罪的 ...
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利率差价及手续费牟利。被告人前一部分的行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，但是，以非法吸收公众存款罪定罪无法评价被告人后面的放贷行为。根据中国银行业 处罚既能对被告人的行为进行整体评价，又没有放纵犯罪，故本案以非法经营罪处罚更加合适。 【作者简介】 肖晚祥，上海市高级人民法院法官，华东政法大学 ...
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利率差价及手续费牟利。被告人前一部分的行为完全符合非法吸收公众存款罪的构成要件，但是，以非法吸收公众存款罪定罪无法评价被告人后面的放贷行为。根据中国银行业监督 整体评价，又没有放纵犯罪，故本案以非法经营罪处罚更加合适。 注释： ①参见乔大元：《论非法吸收公众存款罪》，中国政法大学硕士学位论文，载中国 ...
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