投入股市、债市，有的涉及金额巨大。由于证券市场的高风险性，部分信托公司对委托他人管理的资金风险监督不到位，对可能存在的风险底数不清，相应的风险化解手段 和执行力度；三是吸收和培养专业的证券投资人员，提高信托从业人员素质，增强公司自身经营能力，防止风险人为扩大。各银监局要自行安排检查，尽快查清辖内信托 ...
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信息的期间相一致。以上数据应与保险公司上报保监会的资产负债表、利润表、资金运用表等监管报表一致。保险公司在公布收益率时，应对数据来源进行说明。 出现“第一”、“名列前茅”等比较性词句。 六、保险公司公布以上信息所用数据必须是公司全系统汇总数据。不得公布部分资产或某一账户的收益率。分红产品、投资连结产品 ...
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平台多位员工证实，本周一（5月26日），有经侦人员到公司现场调查，目前公司账户被冻结，账户里的资金约40万元；该平台法人代表叶立新最近一次现身在5 多家P2P企业参加银监会的闭门会议，业内人士证实，银监会正在研究关于P2P的监管细则，其中对自融自保模式，虚构的假标将是严厉打击的对象。 根据企业信用信息 ...
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银监会直接监管的信托投资公司：为促进信托财产独立、安全、稳健运行，保障受益人的权益，根据有关法律法规，各信托投资公司在办理集合资金信托业务时应当 账户；管理各类信托财产账户；保管信托财产(包括财产权利)的行使依据；保管集合资金信托计划或有利益(如抵押权)的行使依据。2、对信托投资公司信托财产管理运用、 ...
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账户资金被骗案中的犯罪嫌疑人姜某系案发银行小企业部客户经理。某物流公司账户资金被骗案中的犯罪嫌疑人刘某则曾于1991年至2006年在案发银行长期 从民事责任划分的角度，银行作为客户存款的管理人、使用人，对客户资金的安全负有监管责任，一旦账户资金流失，损失将全部由银行承担。即使开户企业的财务管理人员存在 ...
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资金筹措提供者，即主银行兼为股东与债权人双重角色，可以透过公司账户资金往来情形，随时得知公司财务讯息，经常在适当时机介入公司的经营与管理 [9]。就 田道代，日本公司法修改的动向，《北京大学金融法研究中心春季论坛暨亚洲公司治理与资本市场监管研讨会论文集》，2002年3月，页6。 [40] 唐德华主编， ...
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，中国保监会启动了认可负债研究项目。在广泛研究国内、外理论文献、监管制度和监管实践的基础上，结合我国实际情况，经过反复论证，我们起草了《保险公司 的资产变动或负债变动，应当计入当期综合收益。13. 保险公司运用投资账户资金投资产生的投资收益中，由保险公司享有的部分，应当计入当期综合收益；由投资连结保险 ...
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证券民族路营业部为设质证券的管理人，负责实施武汉中融公司账户及其证券和资金监管。当监管账户总值低于警戒线时，原银河证券民族路营业部不得为武汉中 1274.8万元，后于2004年3月15日以银行本票的形式支付给科瑞公司1277.3655万元。从2003年10月10日至2007年2月7日，40001122 ...
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)监管部门和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责。托管人应当按照以下要求提交有关报告：(一)自开设信托公司的境内托管账户、境外外汇资金运用结算账户和证券托管 应按照国家有关规定及时向相关部门报告。 第七章信息披露与监督管理 信托公司直接或通过代销机构向客户推介信托计划时，应了解客户的风险偏好、风险 ...
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