法人监管的基础上，对保险集团的资本、财务以及风险进行全面和持续的监管，识别、计量、监控和评估保险集团的总体风险状况。第三条 保险集团是指保险集团公司 保监会可以与境外相关监管机构以签订双边监管备忘录或其他形式开展监管合作，加强跨境监管协调及信息共享，包括但不限于交换监管意见、交流重大监管措施变化情况、 ...
//www.110.com/fagui/law_396043.html -了解详情
、深入开展反价格瞒骗专项斗争。重点打击“洗单”、“洗货”、两套发票和境内外关联企业利用特殊经济关系转移定价、以专售收益、特许权使用费等手法偷逃关税的 外资、合资企业及其分支机构之间的业务、资金往来情况的稽查力度，对跨境资金流动要实行全过程监控，切断非法资金流通链条。4、努力推进反走私综合治理。切实落实 ...
//www.110.com/fagui/law_33699.html -了解详情
犯罪嫌疑人和涉案资金一举查获。同时，尽快建立与国外反洗钱机构的工作关系，在跨境调查取证、追逃追赃中取得其他国家的支持与配合。 四、反洗钱的政策 反洗钱 作例行报告，通过比较分析，对认为可能存在问题的交易进行重点监控和调查。二是要求金融机构对其有理由怀疑的各类交易，无论金额大小，应随时向有关当局做出报告 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
表现为：（1）《管理办法》第18条规定，试点企业在办理以人民币结算的跨境贸易报关和出口货物退（免）税时不需提供外汇核销单。具体出口货物退（免）税 试点管理办法》，成为官方关于混业经营的首个实施细则。该《试点管理法办法》为申请入股保险公司的银行设定了较高门槛，对银行与保险公司之间关联交易带来的风险、银保 ...
//www.110.com/ziliao/article-209043.html -了解详情
希望以感性的道德谴责替代刑事制裁的理性法治。 （二）关于性贿赂应否犯罪化的基本主张 毋庸置疑，权色交易式的性贿赂确实具有较为严重的社会危害性。性贿赂直接 ，而且还会危害社会和谐稳定，损害党和政府在人民群众中的威信，严重影响国家的国际形象。正是因为腐败犯罪资产跨境转移形势严峻，对本国经济社会发展危害严重 ...
//www.110.com/ziliao/article-509742.html -了解详情
装置监听嫌疑人的电话联系。 3．在证券交易国际化的背景下，跨境执法的情形越来越多，力度越来越大 美国证监会对内幕交易的调查触角，已经不限于境内，而是延伸到 要求检控机关提出新的证据回应被告的反证，或者检控部门出于强化证明力度的考虑，主动搜集和提交推定条件之外的事实证据；如此一来，推定规则有可能发生异化 ...
//www.110.com/ziliao/article-254950.html -了解详情
装置监听嫌疑人的电话联系。 3．在证券交易国际化的背景下，跨境执法的情形越来越多，力度越来越大 美国证监会对内幕交易的调查触角，已经不限于境内，而是延伸到 要求检控机关提出新的证据回应被告的反证，或者检控部门出于强化证明力度的考虑，主动搜集和提交推定条件之外的事实证据；如此一来，推定规则有可能发生异化 ...
//www.110.com/ziliao/article-254926.html -了解详情
必要标准１．监管机构确信，银行的政策和程序适当考虑到对国家风险和转移风险的识别、监控和控制。银行（除按最终借款人／最终交易对方外），还应按国别对贷款进行 标准。（参考文件：《对银行国际业务的并表监管》－－１９７９年３月；《跨境银行监管》－－１９９６年１０月）原则２１：银行监管者应确保银行根据统一的会计 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html -了解详情
打击，但整体上仍然呈现出升级发展和扩散蔓延趋势。 关于进入21世纪后的最近10年有组织犯罪的总体态势，2005年公安部组织专门调查得。出的基本结论是：涉黑 。目前，美国、日本、东南亚和台湾、香港、澳门的黑恶势力在大陆都有所渗透。而在中国内地不时发生的从组织海外非法移民到组织跨境卖淫偷渡，以及境内外相互 ...
//www.110.com/ziliao/article-316757.html -了解详情
由于纽约的金融服务有很大部分源于美国国内市场，而伦敦在跨境银行信贷、外汇交易、柜台式衍生产品、二级债券和保险等国际金融市场中均名列世界第一，所以伦敦在 为监控金融控股公司。前者一直以来是金融反垄断制度监控的天然目标，后者由于会诱发非正当关联交易，尤其会导致日益密切的产融结合进而潜在地破坏市场竞争秩序， ...
//www.110.com/ziliao/article-136056.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务