报告制度（试行）》，望认真执行。 二00八年五月十九日 杭州市国有独资公司监事会工作报告制度（试行） 第一章总则 第一条根据《杭州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，为 可能发生的重大损失和违法违规行为；（二）开展专项调查、检查工作的情况；（三）在监督检查工作实践中就某一问题形成的意见、建议； （四） ...
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保险外汇业务内部处理单”全面反映业务处理及核准的时限、权限，是对保险外汇业务管理进行监督检查的重要依据。第十一条 核准文件。做出市场准入、退出核准的， 保险外汇业务监管实行季度和年度定期报告制度。各分局应认真组织落实辖区内保险外汇经营机构及外汇指定银行的报表报送工作，按季进行统计、汇总和分析，撰写保险 ...
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交易报告管理办法实施细则第一章总则第一条为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱工作，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和 三)未按照规定建立反洗钱内控制度的；(四)有其他不接受外汇局对其他反洗钱工作的检查、监督行为的。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十七条金融 ...
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外汇管理局工作人员依法、公正、廉洁、有效地履行职责，根据《国家外汇管理局内审工作制度》及中国人民银行有关规定，制定本办法。第二条 本办法所称职责是指国家外汇 应依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密。内审人员在监督检查工作中出现违规、违纪行为的，要从严处理。第十九条 本办法自下发之 ...
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规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对厦门市保险业金融机构执行反洗钱规定实施监管，监督和检查厦门市保险业金融机构反洗钱内控、机构建设 与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。四、厦门市反洗钱联席会议制度工作机制及议题(一)反洗钱 ...
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分局、南宁分局、天津分局、沈阳分局、福州分局、呼和浩特分局等。目前，检查工作基本结束，检查的目的已基本达到，即：一是摸清了银行办理代客结售汇和自身 制定完整的结售汇周转头寸内控制度，更谈不上对系统结售汇周转头寸实施监管。(三)办理结售付汇业务合规性方面，依旧存在我局过去历次外汇检查中发现的同类问题。这 ...
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定期了解外汇┃┃（２）主管领导不懂会财会工作情况，经常检查外汇财会┃┃计业务的扣１分工作。┃┃（３）不定期研究财会┃┃工作的扣１分┃┃（４）主管领导未做到┃┃期 规定的不双人管库，双人守库，双人押运以及┃┃计分，长短款不报告的每笔扣错帐报告制度，运送外钞应制订相应┃┃１分；没有制订运钞程序或制的程序或 ...
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了会议。中国人民银行行长戴相龙出席会议并作了重要指示，国家外汇管理局局长吴晓灵作工作报告，中国银行、工商银行、建设银行和广东发展银行的代表分别就吴晓 堵塞漏洞，避免不法分子通过信用证进行非法融资和逃、套汇。5．要严格执行异常情况报告制度，特别要注意1000万美元以上的大额购汇和50万美元以下的多次购汇 ...
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本制度所称国家机关是指各级国家权力机关、行政机关、审判机关和检查机关。第五条 国家外汇管理局受理信访是听取人民群众意见和建议，接受人民群众监督的重要途径 、违纪、失职、渎职等行为的检举与控告； (三)对外汇管理政策、法规、制度的意见、建议； (四)对外汇管理工作重大问题的建议或意见； (五)对国家外汇 ...
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水利、地质找矿等的支持。严格控制“三公经费”，大力精简会议和文件，深化公务用车制度改革，进一步降低行政成本。继续控制楼堂馆所建设规模和标准，压缩大型运动会场馆建设投入。 的重要一年，也是本届政府任期的最后一年，贯彻落实《政府工作报告》，做好政府工作，具有特殊重要的意义。各部门、各单位要以对国家、人民和 ...
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