关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的一种外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同， 有变、自己也是受害者，要么干脆一走了之。“帮助出口”骗取认证费案例：去年6月，深圳工商部门接到江西赣州鑫海食品厂的投诉。事情经过是这样的：2002年9月 ...
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向中央电视台、香港《凤凰周刊》等媒体报料。央视《新闻调查》进行了《深圳外贸骗局揭秘》(2004年5月24日)、《南京“大海”加盟连锁隐藏着难以识破的陷阱 承诺巨额融资资金隰诱内地企业交纳数十万乃至上百万费用隰拨款日期无止境顺延隰诈骗公司蒸发跌入投资骗局的还有杭州派克兰农业生态有限公司董事长姚富荣。姚富 ...
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公司，狂骗全国18省市的公司，诈得钱财百余万元。其诈骗手法，与央视《新闻调查》今年5月披露的“深圳外贸骗局”案如出一辙（该案5名嫌犯已于7月9日被深圳市 在审查起诉时还发现，彭祖兵等20人中，有18个人是用了假名与客户联系，且诈骗团伙成员普遍较年轻，其中7人都是1980年以后出生的，最小的叶小飞现在还 ...
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羽毛有限公司分别向绍兴县公安局经济犯罪侦查大队报案称：两企业从人才市场上招聘的“美籍外贸经理”蒋大超在为企业办理第88届秋季广交会摊位过程中，谎称已办好的 过诈骗的犯罪事实。2002年5月21日，警方在深圳成功抓获了另一个一直隐藏的合谋诈骗嫌疑人王君英。一起利用伪造香港居民身份证、伪造香港渣打银行资信 ...
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循环担保向银行骗取贷款；通过夸大的物业评估报告向银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。空壳公司大施骗术竟能屡屡得手１９９７年以彭 ”和“粤民”两起骗案，顺藤摸瓜，发现自１９９５年以来发生在深圳、广州和韶关等地９起商业诈骗事件都与彭海怀有直接关系：１９９５年９月以湖北大学和 ...
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介绍，结识海南公司业务二处副处长冯张民。此后赵忠汉、陆德年谎称有大量外贸业务，又是台湾尤富实业有限公司(以下简称台湾尤富公司)驻大陆首席代表和全权商务代表。冯 在两被告人对垫付款瓜分后，赵忠汉因诈骗嘉兴制衣公司货款于1997年4月16日被刑事拘留，陆德年于同月18日到深圳与袁绍英见面后实施，此后，陆德 ...
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信用证条款自相矛盾，或违背常规；5.信用证要求货物空运，或提单做成申请人(进口商)为受货人。例如：河南某外贸公司曾收到一份以英国标准麦加利银行伯明翰分行(standardcharteredbankltd.birminghambranch,england)名义开立的跟单信用证，金额为usd37,200 ...
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处住房，购入电脑、手机等作案工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和 潘满口答应。随后，曹某以“加拿大某有限公司”业务员的名义，在网上向吴江一外贸公司网站发出购货信息，并伪造了定单。吴江公司收到定单后，即上网查询。很快 ...
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处住房，购入电脑、手机等作案工具，用他人的身份证在深圳等地开设大量银行账户，纠集20余名不法分子从事网络诈骗活动。该团伙分工明确，有网络制作员、信息员和 潘满口答应。随后，曹某以“加拿大某有限公司”业务员的名义，在网上向吴江一外贸公司网站发出购货信息，并伪造了定单。吴江公司收到定单后，即上网查询。很快 ...
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媒体揭露，但隐藏于都市豪华写字楼里的“外贸骗局”依然屡禁不绝。据中央电视台报道，前不久，广东省深圳罗湖区检察院依法将一特大合同诈骗团伙黄某等21名涉案犯罪嫌疑人批捕 的业务员还给参观的人透露了这样的消息，后天某国代表团受长沙、厦门和深圳市政府邀请，要来这里召开一个商贸洽谈会。就在第三天，商贸洽谈会如期 ...
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