、单位领导人品德、业务素质等；申领人、保证人所在单位性质、职业、职务、职称、工作年限、月收入水平、行为表现、担保形式等。第十八条凡在发卡行所在地的单位和个人可 原卡的，须书面说明情况，经发卡行同意，可在３０天后继续使用原信用卡。发卡行要将持卡人的书面证明专夹保管，并凭以办理撤销止付手续；已补领新卡的， ...
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持有的现金存入或以其工资性款项及属于个人的合法的劳务报酬、投资回报等收入转账存入。 第九条长城卡持卡人在信用卡备用金账户中应保持一定余额以备支付，如需要 欠款本息及费用，亦可授权有关银行或特约商户收回其长城卡。伪造、变造长城卡，假身份证办卡，使用伪造卡、涂改卡、过期卡及冒用他人长城卡等进行诈骗活动的， ...
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的。 第五十九条有下列行为之一的，给予有关责任人员降级至开除处分：(一)与客户勾结，用假报关单套汇的；(二)无符合规定的有效凭证和有效商业单据向客户售汇 处分的违规行为，不得以罚款替代；3．罚款的额度应当与当地经济发展水平和员工的收入水平相适应，每人每次的最低罚款额度为20元，具体按照总行稽核处罚规定 ...
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税务机关办理交税；对采用定期定额进行征收管理的，税务机关要根据纳税人的经营情况，适时调整定额。采用银行信用卡、储蓄卡交税的纳税人，税务机关应在《税务机关核定 缴纳应纳税款；在限期内发现纳税人有明显的转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产或者应纳税的收入的迹象的，税务机关可以责成纳税人提供纳税担保。 ...
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中，水果商违反《食品供给法》把保加利亚水果当博登湖水果卖，并由此获得更高的收入。这里，被害人在民法上不能具体地说明和证明他（水果消费之后）所受到的损失；因此， P在国外的多家银行有信用卡，在过去的两年里汇出了30万欧元。假设，P在1998年之初就买了地产，30万欧元是用现金支付的，20万欧元是银行贷款 ...
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笔不菲的支出，不动产最少也价值几十万元，相对可能得到的收入，支出和投入、风险和获益比就不用多述了。 2、移花接木，私自将产权交易过户到他人名下。 常见 之手，达到上述目的。 处理方式：第一，注意查询出资汇款银行记录，或信用卡刷卡记录，以证明有出资事实;第二，婚前购房出资切记，要将自己名子写入产证，或与 ...
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，如零售商场（退货原则如何把握？）、古玩销售商（怎样保证货品不是赝品？）、饭店（厨房卫生吗？），二手车、保险、信用卡等市场上也存在同样的问题 审计的资产负债表、最近至少三个财政年度业经审计的收入说明和财务状况变化说明以及其他信息在内的材料一起送达股东（SEC规则14a-3（b））等等。[86]转引自 ...
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2002】6号）、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2009】19号）、最高人民法院、 专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的行为明确规定为非法经营罪。 ...
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给别人办大额度的信用卡，收取百分之15的手续费。但是所有的资料都是假的，收入证明，工作证明，公司电话等，但是却能办下来。先收取5000元费用，然后卡下来了在收取其他的费用这违法吗？...
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结算规章制度的行为及处理第三十二条违反会计结算规章制度，对票据、凭证、密押、证明文件等审查不严，应当发现而未发现问题，造成透支、挪用、冒领、被骗的 十四条违反规定给未满１８周岁或者无正当职业、无稳定收入、无固定住所和无合法担保的公民办理信用卡的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 ...
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