但应当确保不泄露商业银行的商业秘密。第四十条商业银行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在10亿元人民币以上的商业银行，应当 银行的经营和风险状况，并提出意见和建议。第四十八条专门委员会成员应当持续跟踪专门委员会职责范围内商业银行相关事项的变化及其影响，并及时提请专门 ...
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第一章总则第一条为促进银行业金融机构完善公司治理，加强内部控制，健全内部审计体系，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、 十二条银行业金融机构应以制度形式明确董事会、审计委员会、首席审计官和内部审计部门及人员职责。 第十三条董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任， ...
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第三十六条上市公司董事会要按照股东大会的有关决议，设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 制定公司长期发展战略；(2)监督、核实公司重大投资决策。第三十八条审计委员会的主要职责是：(1)检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；(2)与公司外部 ...
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第五十二条上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。第五十三条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策 ...
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党的建设和精神文明建设情况；（四）勤奋敬业、廉洁自律情况。根据企业领导人员不同岗位职责的要求，考核内容应该有所侧重。实行授权经营的，以所签订的资产经营 拟定公司年度财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交董事会，由财经审计委员会审计并提出评价报告。董事会根据审议报告，制定方案，由经理组织实施。第三十 ...
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股比较集中的地方，应设立关联交易委员会。其他加薪酬及提名委员会、审计委员会等，可以在开业后逐步建立。专业委员会的职责及人员构成可参见《股份制商业 (十)公司治理及内部主要管理制度办法。其内容包括： “三会”议事规则、董事会下专门委员会职责、财务管理办法、人事劳资管理办法、稽核管理办法、安全保卫管理办法 ...
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结构和完备内部控制机制的要求，在董事会下设立独立的审计委员会。企业审计委员会成员应当由熟悉企业财务、会计和审计等方面专业知识并具备相应业务能力的 应当由外部董事担任。第八条企业审计委员会应当履行以下主要职责：(一)审议企业年度内部审计工作计划；(二)监督企业内部审计质量与财务信息披露；(三)监督企业 ...
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报送保监会的情况；会议决议是否按规定报送保监会；10、董事会提名薪酬委员会、审计委员会等专业委员会的职能及近两年来的开会次数及其它运作情况；11、 、公司管理层工作规则由哪些制度组成；2、请用表格列明公司管理层组成人员姓名、职责、分管部门及专业背景；3、总经理与董事长是否兼任；公司党委书记在公司中具体 ...
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架构设置、主要内控政策、重大风险事件处置应当提交董事会讨论和审议。 董事会具体承担内部控制管理职责的专业委员会，应当有熟悉公司业务和管理流程、对内部控制 评价工作以后，应当编制内部控制评估报告。保险公司可以根据本单位实际，指定内部审计部门或内控管理职能部门牵头负责评估报告的编制工作。 第五十三条 内控 ...
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保荐人尽职调查工作,提高尽职调查工作质量，根据有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于保荐业务管理的有关规定，制定本准则。第二条 ，了解发行人董事会、监事会，以及战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的设置情况，及公司章程中规定的上述机构和人员依法履行的职责是否完备、 ...
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