目的认定与一般情形有所区别。至少，如何认定非法占有的数额比较困难。因此，有学者指出，应当从金融诈骗犯罪模式转向金融欺诈模式转化，通过将非法占有目的减缩为非法 侦查、检控和审判而言，面临如下的困难。 1.卷证资料的浩繁。金融领域的刑事案件，其证明行为事实的证据材料往往数量较大，司法人员需要将这些证据材料 ...
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侦办邓经朵敲诈勒索案过程中，明知该案是永兴县“打黑办”督办的案件，自己无权决定是否变更强制措施及如何处理，为了还债，在“9.22”专案组办案点单独讯问邓经朵时， 张水国的通话记录，被害人张水国出具的收条、刑事和解协议、谅解书等证据证明，足以认定。二、合同诈骗事实2009年6月，被告人李鹏为求财，萌生了 ...
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保管两部分。 对涉案财物追缴主要了解基层办案民警对涉案财物的界定及具体类型，认定涉案财物的依据、判定的标准，公安机关有关涉案财物的问题主要存在的环节及 妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第221条：对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孳息，应当妥善 ...
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由侦查机关主管？其次，当合同纠纷案件与合同诈骗案件交织在一起时，审判机关先处理刑事案件还是先处理民事案件？ 笔者认为，对于如何适用先刑后民的原则，要 发现其他证据予以补强，可以按证据不足、指控犯罪不成立处理。 第二，就同一事实，刑事裁判在先，民事裁判在后。刑事判决书中认定的事实应当作为民事裁判的依据。 ...
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金融特许制，未经批准的向公众吸收资金的行为都被认定为具有不法性，甚至可以予以严刑制裁。但如何确认某些集资样态的罪与非罪，无论是在 2期。 [38]浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅：《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》,浙高法【2008】352号。 [39][英]丹 ...
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的，而且必须具有非法占有的目的，这是区分善意透支与恶意透支的重要标准。如何认定恶意透支犯罪的非法占有目的，笔者认为，应当结合持卡人的客观行为及其他主客观 的信用卡，其发卡银行也规定恶意透支5，000元的，应移交司法机关作为刑事案件处理，比如，中国银行人民币长城卡规定透支的限额为200元，但其信用卡章程 ...
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由侦查机关主管？其次，当合同纠纷案件与合同诈骗案件交织在一起时，审判机关先处理刑事案件还是先处理民事案件？ 笔者认为，对于如何适用先刑后民的原则，要 发现其他证据予以补强，可以按证据不足、指控犯罪不成立处理。 第二，就同一事实，刑事裁判在先，民事裁判在后。刑事判决书中认定的事实应当作为民事裁判的依据。 ...
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。但问题在于，纵使不构成诈骗犯罪，是否形成了民商事活动中的欺诈行为？在刑转民案件中，法官应当如何对待刑事无罪裁判文书所认定的事实和结论，怎样才能对 时实付款为181万元(即虚假发票的金额)。这4 个证据足以推翻刑案对相应事实的认定结论。 (三)刑事案件排除合理怀疑的证明标准应建立在逻辑方法与经验方法相 ...
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为：诈骗一节，原判事实不清,证据不足。在案证据不能证明周正龙有非法占有钱财的主观故意，故不能以客观归罪认定其构成诈骗罪；非法持有弹药一节，周正龙 辩双方提供并经在一审和二审庭审中出示、质证的下列证据证实：一、诈骗事实方面的证据1、安康市公安局受理刑事案件登记表载明，因周正龙所拍虎照的真实性受到广泛质疑 ...
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由侦查机关主管？其次，当合同纠纷案件与合同诈骗案件交织在一起时，审判机关先处理刑事案件还是先处理民事案件？ 笔者认为，对于如何适用“先刑后民”的原则，要 其他证据予以补强，可以按证据不足、指控犯罪不成立处理。 第二，就同一事实，刑事裁判在先，民事裁判在后。刑事判决书中认定的事实应当作为民事裁判的依据。 ...
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