银行衡水中心支行100亿美元备用信用证诈骗案，当时，中国农业银行针对被国际诈骗团伙转移到英国并且被伦敦警方扣押的191张被骗备用信用证，向伦敦高等法院提起民事 1]对于此种情况，通过刑事司法合作的方式在外国进行追缴是不大现实的和难以实现资金返还目的的，伊拉克政府比较恰当的法律手段将是：在必要时，在有关 ...
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骗取的资金进行违法犯罪活动的； （5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的； （6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还 当备用金帐户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。 八、公安部法制司《关于利用信用卡恶意透支案件如何定性问题的答复》 1994年7月11日 ...
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赵伟与何小昌通过QQ核对会员发展情况、黑卡和汇丰银行两个账户的资金情况,就如何处理会员留言进行交流，掩饰会员关于网站性质的质疑；何小昌整理 查结果的通知”、香港警务处协查赵伟等人涉嫌诈骗案协查结果，证明614-017572-838账户为香港汇丰银行有限公司汇丰理财易商务户口，账户名称为惠钻香港有限公司 ...
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月1 5日前返还金石公司的全部投入3820000元。2006年8月3日，金石公司向岳阳市中级人民法院申请诉前保全，申请冻结、查封奥唯施公司的银行存款人民币4000000元 关于沈春亮、沈志军两股东清算责任的问题。沈春亮本人早在2006年10月即被释放，其涉嫌的合同诈骗案也在2007年9月10日即被撤销 ...
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受害人对此或多或少存有过错。正如《人物周刊》在对前纳斯达克主席麦道夫诈骗案中被害人的评价：麦道夫入狱150年实属罪有应得，而骗局的受害者是否纯属无辜呢 清偿危机，直至被定性为非法集资。而清偿危机爆发前一段时间，往往就是集资者及其利益关联者道德风险高发的时间段。在这个时间段内，集资者资金状况已经严重恶化 ...
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包括20世纪90年代在中国银行广东开平支行盗用资金约4.83亿美元。余振东贪污的钱款被没收，包括此前已由美国返还中方的部分赃款。美国驻华大使馆透露，根据 检察院公诉处，工作人员表示尚未得知余被移交该院起诉。知情者称，美方表示将定期关注余在中国的服刑状况和待遇开平银行诈骗案和转移赃款余振东是近年来出逃 ...
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