，在刘某安排下参与制造事故（注：属于保险诈骗罪的预备状态，容待下述），属于起帮助作用的第三类人员，应当认定为从犯。 三、保险诈骗中身份犯的主、从 ，扩大了实际损失。由于损害集于一车，导致前后损失难以区分。在此情况下，如何计算保险诈骗的具体金额？ 有人提出，保险法第二十八条规定被保险人编制虚假的事故原因 ...
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联，中国银联处理该信息后发送到发卡行，发卡行则从持卡人账户上扣除所消费的金额，并将款项打入商家的开户行。商户或套现服务公司就将所消费的金额以 伪造信用卡并利用来套现的过程中，认定行为人构成犯罪还要求行为人具有非法占有的目的。在一般的诈骗犯罪中，行为人具有非法占有目的是成立诈骗罪的重要主观要件，在以虚假 ...
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。由于通话次数较多，且系长途业务，至5月8日晚，该1C电话卡上的金额就用光了。被告人丁某感到花费太多，开始琢磨如何省钱，当发现自己购买 多次拨打国际长途和国内长途电话，通话时长达246分钟，造成国家电信资费损失人民帀1780.57元的行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以该罪名定罪处罚。被告人朱某的辩护人认为 ...
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营业所存款50元，定期1年，后来为了便于向别人借款，被告人张胜利将这张存单金额涂改为5万元。2000年2月12曰，被告人张胜利拿着涂改后的存单 诈骗罪事实清楚，理由充足。(三）关于认定金融凭证诈骗罪的罪数问题。根据我国刑法关于金融凭证诈骗罪客观方面的规定，司法认定中的罪数问题实际上主要就是在行为人实施 ...
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非法占有目的，区分善意透支与恶意透支；统一对银行催收行为的证据认定及时间计算的认识，完善对恶意透支信用卡诈骗罪的法律规制。 【关键词】恶意透支；卡人；非法占有 ，说明其为恶意；（4）持卡人透支后有无还款的行为及还款的金额和次数，恶意透支的行为人自始便无还款的打算或意愿，在透支后对还款期限和还款额不管 ...
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拥有的财产权。３、借卡人的恶意透支行为应认定为信用卡诈骗罪。因为真正的持卡人就是借卡人，信用卡诈骗罪的犯罪主体并不是特殊刑事责任主体。 第三种观点认为 发生后，银行记帐之日起１８０天以后。 ３、关于催收透支金额的认定。根据两高司法解释的规定，认定信用卡诈骗犯罪数额在５００元以上，才能构成追究犯罪的起点 ...
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被告单位内蒙古三利羊绒有限公司与天津乐琪物资供销公司经理李凤玉签订金额500万元的羊绒购销合同。同年4月4日“乐琪”公司付给“三利”公司400万元 ，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告单位的辩护人认为，公诉机关指控被告单位构成合同诈骗罪的证据不足。被告人李某认为，公诉机关指控被告单位及 ...
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有限公司等9家公司作为中间商参与虚假循环贸易。其间，周某与袁某就合同总金额、预付款、中间商、单证传递、合同样本等事宜进行了商议。此后，周某指令 如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分贷款没有实际归还，则定贷款诈骗罪或者合同诈骗罪的可能性更大一些。 在司法实务中，上述各个因素都应当综合考虑，以 ...
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，如果协议到期以后，行为人已经还清了本息，又与同一个投资人签订了一份新的合同，则两份合同的金额必须累计计算，因为在这种情况下，行为人犯罪行为指向的对象 经营失败而造成不能归还，而是因为挥霍等其他原因造成不能归还，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还，如果是用于风险非常高的 ...
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，如果协议到期以后，行为人已经还清了本息，又与同一个投资人签订了一份新的合同，则两份合同的金额必须累计计算，因为在这种情况下，行为人犯罪行为指向的对象 经营失败而造成不能归还，而是因为挥霍等其他原因造成不能归还，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还，如果是用于风险非常高的 ...
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