资金(包括建筑物、设备、人员培训、技术咨询以及办公费用等)都应以人民币为记帐单位。 四、会计核算的任务1.认真贯彻执行我国对外经济和卫生工作的方针、政策 入本科目贷方，借记有关科目。应由银行存款支付的款项，不得用现金支付。超过规定的库存现金，要及时存入银行。 (十)“10限额贷款”科目本科目相似于贷款 ...
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健锋的辩护人所提，经查，被告人沙宁、陈健锋作为金融机构的工作人员，在办理发放5500万元贷款的过程中，应按《商业银行法》第三十五条、第三十六 的辩护人对此节事实提出的辩解辩护意见予以采纳。本院认为，被告人殷志远、沈坚身为银行工作人员，无视国家法律，与被告人朱邦一、张洪庄内外勾结，违反规定出具资信证明， ...
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可以作为认定本案的证据。本院认为，被告人钱鸿喜与银行工作人员顾建中相互勾结，并指使被告人徐彪，采用欺诈手段，以支付高额息差为诱饵，诱骗三家被骗单位将资金 《刑法》第一百九十三条第(五)项之规定，即以非法占有为目的，用其他方法诈骗银行的贷款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，应对被告人钱鸿喜、徐彪以 ...
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不能提前支取”的印章。同日，将10000元现金交给了丁忠龙。当天，王迎春找到被告申请挂失该存单，被告处的工作人员将丁忠龙已用该存单作质押的情况告之了原告，原告 良，胡天良就给本人打了个条子，丁仁昌还在条子上签了字。下午2点多钟，银行工作人员就到处问，找到本人，问本人怎么回事，王迎春跑到银行来要求挂失， ...
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六)出差人员必须随身携带的差旅费；(七)结算起点以下的零星支出；(八)确实需要现金支付的其他支出(见第十一条第四项)。第七条 结算起点为一千元，需要增加 》及本细则，由当地人民银行负责查处；当地人民银行根据其情节轻重，可给予警告、追究行政领导责任直至停止其办理现金结算业务等处罚。银行工作人员违犯《现金 ...
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出票人帐号为3060825000158；侯兆祥要求取出现金，银行工作人员不同意，据曹志军讲给银行工作人员刘某讲了“好话”后，刘某同意取二 起按工行同期流动资金贷款利息计算至判决付款之日。逾期则加倍支付迟延履行期间的债务利息。受理费35000元，鉴定费5000元，共计40000元，由农行郑州市行政区支行 ...
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罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：(一)对现金结算给予比转帐结算优惠待遇的；(二)拒收支票、银行 。第二十三条 银行工作人员违反本条例规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究 ...
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罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：（一）对现金结算给予比转帐结算优惠待遇的；（二）拒收支票、 起诉。第二十三条银行工作人员违反本条例规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事 ...
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资金被违规直接划到个人储蓄账户，造成较大风险。如洛阳芬莱商贸有限公司与银行工作人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司及其关联企业就“包装”银行 主体不合规的问题，有的是违反规定直接向政府机关发放贷款；有的贷款由地方财政部门违规担保；有的贷款虽由地方政府控制的其他公司担保，但保证能力往往不足。 ...
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，由特约单位承担全部责任。第五十条持卡人要求退货的，特约单位不得向持卡人支付现金，退货款可以下列两种方式结算：（一）抵减累计金额持卡人持卡购物后 门对持卡人和特约单位的发展与用卡行为进行事前防范、事中监督、事后处理。对持卡人提供保证人担保的，保证人签字时应有银行工作人员在场或由信用卡部风险管理部门确认 ...
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