案件的发生反映了金融机构在协助有权机关进行查询、冻结、扣划工作中存在的不足。比如没有严格遵守中国人民银行的有关规定程序办理，未设置专人负责接待处理，业务操作权限管理 户内的部分资金，另一有权机关要求对账户内的剩余的未被冻结资金冻结的，可以办理，但应书面将已冻结情况告之该有权机关。（三）协助扣划方面：1 ...
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扣划被执行人存款时仍然存在诸多不便，其主要原因表现为以下几方面 一 被执行人帐户众多，资金转移迅速。目前我国商业银行间竟争激烈，网点密布。有时一个地区能同时设立十 合作，在系统操作程序中增加跨网点的冻结、扣划功能，在系统升级时应考虑法院执行工作的需要，突跛现有技术上障碍。使法院查询、冻结、扣划被执行人 ...
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执行公务证由最高人民法院统一制发。９．上级人民法院执行机构负责本院对下级人民法院执行工作的监督、指导和协调。二、执行管辖１０．仲裁机构作出的国内仲裁裁决、 机构）的存款，依照中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》的规定办理。３３ ...
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公务证由最高人民法院统一制发。 9．上级人民法院执行机构负责本院对下级人民法院执行工作的监督、指导和协调。 二、执行管辖 10．仲裁机构作出的国内仲裁裁决 开启而拒不配合的，可以强制开启。 五、金钱给付的执行 32．查询、冻结、划拨被执行人在银行(含其分理处、营业所和储蓄所 )、非银行金融机构、其他有 ...
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的，应当承担全部或者部分赔偿责任。 第七十二条违反规定办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记大过处分；造成 人员或者被处分人员不宜继续行使职务的，有权做出停止其原岗位工作的决定。 第三节其他处理程序第二百一十三条总行及一级分行、二级分行从防范与警示的目的 ...
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注明60万元是公司款项，由刘文兵补签名。 （5）广州市公安局查询、冻结存款通知书，证实冻结曾爱连44-710201100287742号帐户存款60万余元、恒润公司 根据上述事实和证据，原审判决认为，被告人刘梓材身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，超过三个月未还，又挪用本单位 ...
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镇生、许博杰等7人被警方分别在湖北、广东等地抓获。部分涉案资金被警方冻结。在侦查审理过程中，警方发现这次实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到 。大部分受害人遇到犯罪分子刻意营造这种紧急情况，加上不清楚正常的司法程序，心慌意乱，通常选择打114核实号码真伪或者查询到正确号码后回拨，但号码是正确的，这就恰恰上 ...
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库存放。具体安排如下：1、各证券公司应制订休眠账户另库存放的工作方案，明确相关业务的实施程序、具体方式、时间安排以及休眠账户激活和恢复使用的业务流程等，以 ：1、投资者可根据账户指定交易或原委托交易证券公司提供的账户查询服务方式，查询其A股账户与资金账户是否属休眠账户并被另库存放；也可以按现行证券账户 ...
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方法，结合行业发展和物价变动等情况，核查评估机构是否履行了必要的评估程序、评估假设是否合理、评估方法是否恰当、评估依据是否充分、评估结果是否合理 项目的市场前景作出独立判断。发行人原固定资产投资和研发支出很少、本次募集资金将大规模增加固定资产投资或研发支出的，调查发行人固定资产变化与产能变动的匹配关系 ...
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办法》要求，结合本行实际，制定长期规划和年度目标计划。一是到2004年实现会计基础工作规范化全辖“达标”，不留空白点。二是提高会计基础规范化上等级的比例。各级行要在 代理业务，为协｜查阅相关登记簿｜｜｜｜务按规定程序进行查询查复、错账更正。｜｜议单位或持卡人垫付资金的不得分；透支｜｜｜｜｜｜｜未在规定 ...
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