专业银行各级管理行负责组织、管理、协调和裁决本系统的结算工作。中国人民银行总行制定的统一结算制度，各银行和其他金融机构必须认真贯彻，严格执行；其各项规定， 票据的各债务人对持票人负连带责任。第二十三条 单位和个人违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定予以经济处罚，情节严重的，应停止其使用有关的结算办法 ...
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的责任：（l）收、付款单位和个人，违反银行结算规定和纪律，银行按有关规定予以经济处罚，付款单位签发空头支票，银行按规定处于5％但不低于1000元的罚款。情节严重 和他行资金使用的，应按存（贷）款利率计付赔偿金；因违反结算制度规定，发生延压、挪用、截留结算资金、影响客户和他行资金使用的，应按结算金额每天 ...
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海南银行ｉｃ卡规范》及其他有关规范性文件；（三）批准海南ｉｃ卡的业务管理制度和结算办法；（四）监督海南ｉｃ卡的发行和使用，并受理有关海南ｉｃ卡的投诉 （以下简称使用单位）违反本规定的行为实施处罚。第七条成立海南ｉｃ卡协调委员会，该委员会主要履行如下职责：（一）协调各发行海南ｉｃ卡银行（以下简称发卡银行 ...
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海南银行ＩＣ卡规范》及其他有关规范性文件；（三）批准海南ＩＣ卡的业务管理制度和结算办法；（四）监督海南ＩＣ卡的发行和使用，并受理有关海南ＩＣ卡的投诉 （以下简称使用单位）违反本规定的行为实施处罚。第七条成立海南ＩＣ卡协调委员会，该委员会主要履行如下职责：（一）协调各发行海南ＩＣ卡银行（以下简称发卡银行 ...
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外汇资产负债比例外，可以给予警告、通报批评、暂停或限制经营有关外汇业务的处罚，并可处以人民币10000一50000元的罚款。关联法规：国务院部委规章（1） 制定本系统外汇业务管理规章和制度，并报国家外汇管理局核备。银行总行必须监督其下属分支行严格执行本规定。对银行分支行违反本规定的行为，国家外汇管理局 ...
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向国家外汇管理局和当地分局报送外汇业务财务、统计报表。?九、关于处罚?分局有权按照《两规定》中所列全部处罚规定，对辖内金融机构的违规行为进行处罚 办理外汇业务符合下列条件的方可确认其已经营外汇业务；?(一)银行及其分支行：外汇存款、外汇贷款、国际结算三项业务至少各发生一笔。?(二)非银行金融机构?1、 ...
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；2．超出核定的库存现金限额留存现金的，按超出额的10％--30％处罚；3．用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的，按凭证额10％--30%处罚；4 ；（3）只收现金拒收支票、银行汇票、本票的，按交易额的10％--50％处罚；（4）开户单位不采取转账结算方式购置国家规定的专项控制商品的，按购买金额 ...
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按照《账户管理办法》第六十七条的规定对相关银行机构进行处罚。(二)人民银行各分支机构应定期对本机构办理银行结算账户业务的情况进行检查，及时纠正违规开立 和监督。人民银行工作人员在办理银行结算账户时违反有关规定的，将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政许可法》等法规制度进行处理。请 ...
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、驻外机构经费、公杂费、业务招待费和其他经费等。 职工工资是核算按国家工资制度发放给在职职工的工资、奖金、补贴和津贴。 职工福利费是按职工工资总额14 不定期的监督检查。第四十七条 对人民银行财务监督检查中发现的问题，根据事实和情节，按照国务院发布的《关于违反财政法规处罚的暂行规定》及其他有关规定进行 ...
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外汇业务：(一)外汇存款；(二)外汇贷款；(三)外汇汇款；(四)外币兑换；(五)国际结算；(六)同业外汇拆借；(七)外汇票据的承兑和贴现；(八)外汇借款；(九)外汇 的罚款。第五十一条 对违反本规定第二十七条的银行，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定从重处罚。关联法规：国务院行政法规 ...
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