、184、188、189、202条对于上市公司、证券公司、中介机构及其工作人员违反信息披露制度及其相关制度所应负的行政责任做出了明确规定；而且，每一条款的 分散，且证券价格浮动较大，损失不易统计，这是民事赔偿难于落实的客观原因；集团诉讼由于司法系统缺乏解决经验，证券案件又比较专业、复杂，无形中又增加了 ...
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进行清欠。金融机构及相关单位对于税务机关依法采取税收保全及强制执行措施要大力配合，保障欠缴税款及时足额入库。 二、建立税源信息交换共享制度，不断 、有效日期 电子文档 实时或按月 31 市统计局 规模以上工业企业经济运行情况统计情况 企业名称、单位地址、负责人、联系电话、注册类型 电子文档 按年 行业 ...
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。当前，有必要修改、完善有关企业改制与破产的法律制度，强化金融机构作为债权人的重要地位；对恶意逃废金融债务的行为，必须纳入刑法范畴去调整。据了解，针对 银行各地分行为中心，包括商业银行和其他金融机构，建立金融风险数据处理和信息监测预警网络，及时分析各金融机构与贷款企业的信息。必要时，有针对性地向辖内 ...
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相应的支付风险状况。第十二条 银行业中小金融机构要建立并严格执行突发事件报告制度，对发生的突发事件、重大案件必须在第一时间报告淮北银监分局，准确 ，通报风险和突发事件处置的有关情况，对辖内银行业中小金融机构整体风险状况进行统计分析，对辖内其他银行业金融机构发出风险提示和预警，要求其制订并落实应对措施， ...
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、《居民、非居民个人携带外汇出境统计制度》、《外汇案件查处信息管理系统》、《出口核销统计制度》、《贸易进口付汇核销统计》、《银行结售汇情况及周转头寸 负债及损益申报业务操作规程》、《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》、《行政复议、行政应诉案件统计报告制度》备案，有效期限为3年。超过有效期 ...
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、人民银行、银监等部门按照有关金融法律、法规，严格依法对金融机构经营活动进行全面监控。要透过案件认真排查在制度设计上是否存在漏洞，指导和督促辖区 》及其补充意见等有关规定，建立健全内部各项规章制度，依法合规开展经营活动，及时上报业务统计报表和其他相关材料，严禁吸收公众存款和发放高利贷，严禁从事非法金融 ...
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制度第一条为进一步防范银行业各类违法违规案件的发生，强化银行业金融机构风险意识，健全案件预警和惩戒机制，制定本制度。第二条案件通报是一项严肃的工作，对银行业 重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部，必要时 ...
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经营管理等信息向社会（含股东）公开进行披露的情况。以走访调查和实地检查方式进行评价。第七条金融企业凝聚力指标。主要评价金融机构的收入分配制度、激励与 银行业信贷征信系统归集数据是否及时、完整、准确；金融机构重大违规违法案件发生率；企业逃废银行债务情况等。以统计分析方式进行评价。第十四条产业政策环境指标 ...
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和非法金融业务进行查处和取缔，并在取缔后发布通告；统计汇总辖区内非法金融机构和非法金融业务的相关信息。第六十六条 对邮政储蓄的监管 总行对邮政储蓄法人 监管信息系统由总行统计司管理、制定和监督执行技术标准及操作规章。全科目统计制度实施后，统计司负责数据的收集与初加工，原始数据与初加工后的数据均存入金融 ...
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。人民银行各省、自治区、直辖市分行要对重大统计违法案件和违规行为组织力量直接进行查处，并按照有关统计法规对责任机构、负责人和直接责任人从严处理。对触犯刑律 和人民银行各级分支行不但要保证在金融机构改革时期金融统计信息不断、金融统计制度不乱、金融统计队伍不散，而且要把金融统计工作作为一项重要的基础工作 ...
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