，大多是单位的业务能手或后备选拔干部；三是单位负责人所占比例高；四是办理金融业务的营业机构发案率高；五是携款潜逃者多，赃款流失多；六是金融诈骗、 发展与金融法制建设相对滞后的矛盾，是滋生犯罪的直接原因。二是金融系统分配差距大，成为金融职务洗钱犯罪的诱因。三是执行规章制度不严，内部管理松弛，使犯罪分子 ...
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结合法制学习与宣传，提高群众的主人翁意识，积极参政议政，对政府及其工作人员的行政职务行为实行直接有效的监督；二是继续加强与人民代表的连续，广泛及时收集群众及 ，要加大对海关工作人员的预防职务犯罪工作力度。四是对金融部门要加大预防和打击犯罪的力度。入世后国内金融机构与国外金融机构的联系由间接变为直接， ...
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，国家逐步开放服务行业，上述各项市场份额的变化直接影响着职务犯罪的侦查工作。 1、职务犯罪侦查的主要手段之一是查询银行等金融机构。但入世后，外国 国内法，又熟知WTO规则和其他国际法律的高素质人才；同时进行全员业务培训，普及金融、贸易知识，计算机知识和外语会话能力，努力培养出符合WTO专业化、规范化、 ...
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下列行为：(一)借录用、选拔工作人员之机谋取不正当利益；(二)利用职权或者职务上的影响，干扰司法机关或者行政执法部门依法履行职责；(三)违反有关规定，干预 风险预警机制，加强对内部各项业务的监督检查，预防职务犯罪行为的发生。金融监督管理机构应当依法履行对国有金融机构的监督管理职责，加强对其执行有关法律 ...
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上滑坡，最后触犯刑律、落入法网。 2.自律意识法制观念淡薄，存在侥幸心理。职务犯罪者由于世界观、人生观、价值观的蜕变，使他们成为拜金主义、享乐主义、极端个人主义 ，防止行政机关在设定和实施行政许可中出现灰色地带而带来腐败。 3、深化财政、金融和投资体制改革。形成财政资金规范、安全、有效运行的机制；实施 ...
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实行弹劾式诉讼模式。随着社 会发展，由于刑事犯罪的复杂性和严重性，以及国家追究犯罪的必要性，[3]使得刑事司法权国有化，诉讼形态发生分离。刑事诉讼开始区分于民事 是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多 行业和部门，因此需要进行针对不同的 ...
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都实行弹劾式诉讼模式。随着社会发展，由于刑事犯罪的复杂性和严重性，以及国家追究犯罪的必要性，[3]使得刑事司法权国有化，诉讼形态发生分离。刑事诉讼开始区分于民事诉讼 是不够的，还必须了解特定行业的运行规律，掌握一定的行业知识。由于职务犯罪涉及金融、税收、建筑、教育等诸多行业和部门，因此需要进行针对不同 ...
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的近4000人，已知逃到境外的有213人。在携款潜逃的职务犯罪中，以金融系统最为突出。其潜逃目的地主要是加拿大、澳大利亚、美国等国。这些腐败 上直接纵容了国家工作人员滥用职权谋取私利的行为。这样，现实中的一些贪官污吏可以利用职务上的便利大胆地非法聚敛各种不义之财，对于这种灰色收入，一旦被查处，在刑事上 ...
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上滑坡，最后触犯刑律、落入法网。 2.自律意识法制观念淡薄，存在侥幸心理。职务犯罪者由于世界观、人生观、价值观的蜕变，使他们成为拜金主义、享乐主义、极端个人主义 ，防止行政机关在设定和实施行政许可中出现灰色地带而带来腐败。 3、深化财政、金融和投资体制改革。形成财政资金规范、安全、有效运行的机制；实施 ...
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各种犯罪的温床，也将可能会导致国家金融秩序的混乱，后果不堪设想。结合对银行这种揽储状况引发职务犯罪趋势、原因的分析，应从以下几方面入手，预防、制止 ，尽快弥补工作机制中存在的漏洞，加大监管力度，防止再出现内部人员挪用储户资金等犯罪现象，更避免为一些不法分子充当洗钱、侵吞公款、或者用公款为己牟利的工具。 ...
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