试行）》的通知银监办发〔2009〕143号165.中国银监会办公厅关于案件风险提示的通知银监办发〔2009〕147号166.中国银监会办公厅关于进一步 银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅 ...
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要和贷款唯亲等“坑农”、“害农”行为；要督促农村地区银行业金融机构加大信息披露力度，建立各项涉农金融业务产品的流程公开、价格公开制度，加大社会对农村地区 作出的判决和裁定，协调配合人民法院加大对金融纠纷案件的执行力度，支持司法机关依法保护农村地区银行业金融机构的金融债权，加大对逃废银行债务等违法行为的 ...
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保护投资者合法权益的信心和能力。(二)人民法院：严格依法处理包头市各类金融案件，注意维护社会公众对金融机构的信息。根据最高人民法院的有关规定，不得冻结、扣划 安全和风险防范的组织、指导、监管工作；督促银行业金融机构健全内控制度，强化内部管理，降低和控制各类风险；建立风险预警指标体系和风险应对处理机制， ...
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落实到每一个人。(四)建设风险防范的长效机制。一是改革干部任用和管理制度。各银行业金融机构尤其要很好地研究基层的队伍建设问题，不能简单地定指标、 ，互通工作信息，共同研究，制定打击和防范银行业案件的措施，形成高效、快捷的协作机制，增强应对金融犯罪和查办案件的合力，有效遏制和防范银行业金融机构案件的发生 ...
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债权高达467亿多元人民币，其中80%以上是涉外债权。案件历时四年，最终顺利审结。[27] 《企业破产法》试图将金融机构破产纳入统一的破产法体系，但留下了 重组进行协调和指导。[41] 由此，在现阶段，存款保险制度的构建在性质上是对银监会所监管的银行业金融机构的行业性风险保障基金，基金的建立需要配合 ...
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必要条件之一。在存款保险制度中，保险事故时常又被称为触发事件。在保险事故发生后，存款人除了作为储蓄合同的债权人，享有对作为债务人的银行业金融机构的本金及利息 保险法制中，由于信息的不对称性，此种通知义务主要由投保银行或相关监管机关履行（注：例如，日本《存款保险法》第 55 条规定：金融机构在发生与该 ...
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必要条件之一。在存款保险制度中，保险事故时常又被称为触发事件。在保险事故发生后，存款人除了作为储蓄合同的债权人，享有对作为债务人的银行业金融机构的本金及利息 保险法制中，由于信息的不对称性，此种通知义务主要由投保银行或相关监管机关履行（注：例如，日本《存款保险法》第 55 条规定：金融机构在发生与该 ...
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不低于加权风险资产总额的10%；（五）内部控制健全有效；（六）注册地金融机构监督管理制度完善；（七）所在国（地区）经济状况良好；（八）银监会规定 、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。该企业法人是股份有限公司形式的地方性银行业金融机构。关联法规：全国人大法律（1）条第二十八条设立城市信用社股份有限公司 ...
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向中国银监会报告。第六十七条 开展电子银行业务的金融机构应当建立电子银行业务重大事项报告制度，对于重大案件和重大风险事件，以及可能会引发其他金融 评估过程中弄虚作假，编造安全评估报告；(三)泄漏银行机密信息，或不当使用银行机密资料；银行业金融机构内部评估机构出现以上情况之一的，中国银监会将按照有关法律 ...
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我行提出的许多意见和建议得到采纳，其中有关法院中止对被接管、托管的金融机构的民事案件的受理、审理和执行即 三中止措施的规定，为中央银行运用再贷款履行 办法》，将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构和部分特殊非金融机构，统一了本外币反洗钱管理制度，确定了大额和可疑交易报送 ...
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