）储蓄存款止付登记簿，用于记载因开具存款证明、办理存单质押贷款及依法对个人储蓄存款账户进行的止付和解除止付处理。 第四章利息计算 第八条基本规定 处理人民法院对查询到的被执行人在银行的存款，需要冻结的，执行人员应当出示本人工作证和执行公务证，并出具法院冻结裁定书和协助冻结存款通知书。经办员审核无误后， ...
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撤销的连带责任保证，并作为保证人签订《个人住房贷款借款合同》，同时立恒公司承诺在收到华夏银行灯市口支行发出的《提前还款通知书》之日起20日内，代借款人清偿 优先受偿权；（2）解除一审法院对立恒公司在上诉人处开立的保证金账户的冻结措施并停止执行。3、由二被上诉人承担一审、二审法院的诉讼费用。 被上诉人立 ...
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大部分案件的发生反映了金融机构在协助有权机关进行查询、冻结、扣划工作中存在的不足。比如没有严格遵守中国人民银行的有关规定程序办理，未设置专人负责 负责核对账户资料与法律文书明确的客户资料一致无误，并办理完毕后，填写“登记表”，并由经办人员和执法人员共同签字确认；再比如资料归档程序：营业部门将执法通知书 ...
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插入ＡＴＭ，并按照ＡＴＭ屏幕提示输入个人密码，选择取现交易，输入取现金额，确认无误，ＡＴＭ收到成功信息后吐钞，打印“客户通知书”，持卡人按屏幕提示将卡退出， ）安全性原则。对于在差错或疑问交易中可能会出现的资金风险，要及时冻结持卡人账户，确保银行资金安全。（２）及时性原则。对差错或疑问交易要即时发现， ...
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是单位资金，允许以个人名义开立账户存储的；(三)擅自开办新的存款业务种类的；(四)对司法机关已经冻结的资金擅自解冻的。 第七十八条有下列行为之一的， 对属于轻微违规行为确定处罚档次的，都有罚款的规定，但没有确定各种违规行为具体的罚款标准。主要原因是考虑到农业银行点多面广，各地区经济发展水平和员工的工资 ...
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可疑交易活动；(四)其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动；(五)单位和个人举报的可疑交易活动；(六)通过涉外途径获得的可疑交易活动；(七)其他 通知后，应当立即制作《解除临时冻结通知书》(见附8)，并加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构解除临时冻结。第三十条有下列情形之一的，金融机构 ...
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，被告经办人员填写协助冻结存款通知书回执表明应冻结壹佰伍拾伍万元整，已冻结壹佰伍拾伍万元整，“未冻结”栏内未填写，亦未填写该账户的余额，2007年 执行。被上诉人的行为是其工作人员业务生疏，个人理解错误出具了与商丘市水务公司帐户余额不符的足额冻结回执，系没有尽到银行作为专业金融机构较高的注意义务，且 ...
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担保。本院于同日作出（2009）芙民初字第1317号民事裁定，冻结被告霍建钢、恒湘公司的银行存款146 854.05元，或者查封、扣押其价值相当的财产。 、车辆托管协议；5、《保证合同》；6、借款人对账单；7、个人贷款开立贷款账户通知书及个人贷款支付凭证；8、机动车销售统一发票；9、机动车注册登记信息 ...
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；4、车辆托管协议；5、《保证合同》；6、借款人对账单；7、个人贷款开立贷款账户通知书及个人贷款支付凭证；8、机动车销售统一发票；9、机动车注册登记信息；10 。钟常晚贷款的保证人恒湘公司已发生多起经济纠纷，且已被法院依法冻结了银行存款及其他财产，恒湘公司已失去担保能力。根据钟常晚与建行湖南省分行之间 ...
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证等相关材料并填写“房屋权属登记信息查询申请书”进行查询；其二，如果有法律纠纷，凭借法院通知书可以进行查询。郑州市房管局东区办事大厅“信息查询”窗口工作人员说，目前 查询、冻结或者扣划个人在金融机构的款项；但是法律另有规定的除外。可见，个人的储蓄存款情况和个人存款账户等是涉及个人隐私的材料，银行拒绝 ...
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