或卡片上的照片与持卡人相符；（6）卡片正面的拼音姓名与卡片背面的签名和身份证上的姓名一致。这也足以印证特约商户实际并不是通过签名核实“持卡人”身份， 、被盗等脱离持卡人控制的情形毕竟是少数，据有关统计持卡人遗失银行卡的平均概率为0.038%，即由于银行卡丢失导致的欺诈损失率不到万分之四，由此放松对确认 ...
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已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经或将要形成风险的银行卡进 2终端安全6．4．2．1ATM所在环境中应有明显标志，标明提醒客户安全保管密码、勿遗忘银行卡和打印凭证等提示文字。6．4．2．2ATM、POS等银行卡受理终端 ...
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有两点：一是不明白各种财产犯罪的构造、不清楚财产犯罪之间的界限；二是不知晓银行卡和存款的法律性质、不了解存款的占有归属。因此，认真探讨滥用银行卡的 不属于被告人占有，被害人只是让被告人凭身份证取出吞没的银行卡而已，并没有将卡内存款转移给被告人占有的意思；正如甲租用乙的房屋，丢失钥匙后，要求乙再提供一把 ...
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据此批准申请人持有、允许其用于消费并确定其消费循环信用额度、透支消费期限的银行卡。原告申请并经中国银行佛山南海支行批准使用长城人民币信用卡，并与中国银行佛山南海 享受安全、简便消费方式的同时，应加强妥善、谨慎保管信用卡的意识，防范信用卡丢失、被盗及被冒用。原告不慎遗失信用卡和身份证，未尽作为持卡人应尽 ...
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不一致，由此证明信用卡在2003年1月12日进行刷卡消费时没有与被上诉人的身份证同时出示，这也进一步印证了时间相隔不远的同日20时22分被上诉人的信用卡在 身份证明的，特约商户必须审查持卡人出示的有效身份证与持卡人本人的身份和信用卡上的有关内容相符，才可接受该银行卡在银联公司的POS上使用。上诉人违反 ...
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承担责任？建行呢？ 首先，商场的合理审查义务：随着1999年1月5日中国人民银行的《银行卡业务管理办法》的颁布，特约商户在持卡人签单时对签名笔记和信用卡 的发生，需要注意以下几点： 1.消费者要提高自己的防范意识，妥善保管好信用卡和身份证等相关证件，应当在信用卡的背面填上自己惯常使用的签名，并保证其和 ...
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信用卡的持有人。2009年4月7日，康先生在饭店吃饭时丢了钱包，里面有身份证、涉案信用卡等。由于信用卡上没有个人照片，也没有设密码，康先生一下子慌了 和唯一性的特点，如发卡行或收单机构有持卡人用卡过程中存在不规范使用银行卡和密码的证据，在持卡人没有充分证据予以反驳的情况下，人民法院可以认定持卡人没有尽 ...
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后自称自己是银行工作人员，并大致询问了陈小姐遇到的麻烦，接着就问她银行卡的卡号、姓名和密码，陈小姐也没有多想，就都告诉了对方。该男子在要求陈小姐 号码及单一的容易被他人破译的数字作密码。五、身份证与磁卡应分开放置，以防同时丢失后给他人盗取提供方便。一旦丢失，请马上同发卡银行联系。六、要善于区分正常吞 ...
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退货金额、原交易日期等要素；交易成功，打印交易单据，支持卡人签名确认后，将银行卡和退货单回单联交持卡人。交易不成功，应根据返回信息向持卡人解释。打印内容 模块和不良商户模块。Ａ．黑名单模块在本系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业状况、 ...
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、非参保人本人前来办理的，须提供代理人有效证件复印件 7、单位产假证明（同时申领生育保险待遇的，生育保险待遇申领表复印件可以视为产假证明；无单位者 安装康复器具核准表 50年 3、供养亲属抚恤金待遇材料 （1）供养亲属户口簿和身份证复印件 （2）与工亡职工关系的有效证明 （3）工伤职工所属街道办事处、 ...
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