保护资产的安全，保持正确的财务会计记录，保证公司内部使用和向外部提供的财务信息的准确性。报告将内部控制的范围由原先的财务控制扩展到全面的业务控制，并 巴林银行的李森能够顺利从事越权交易的主要原因。巴林银行案件的一个关键线索是巴林银行伦敦总部向其新加坡分行提供的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是 ...
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保护资产的安全，保持正确的财务会计记录，保证公司内部使用和向外部提供的财务信息的准确性。报告将内部控制的范围由原先的财务控制扩展到全面的业务控制，并 巴林银行的李森能够顺利从事越权交易的主要原因。巴林银行案件的一个关键线索是巴林银行伦敦总部向其新加坡分行提供的巨额资金的去向，巴林总部的官员相信这笔钱是 ...
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负责对诉讼案件进行统计、报告和档案管理，负责外聘律师事宜；五、组织开展法制宣传工作；六、协助司法和执法机关执行公务；七、及时上报工作信息、经验 纠纷和诉讼的基本程序和方法，具备良好的职业道德和敬业精神。 第十二条建设银行法规工作人员凡取得国家司法部门授予的律师资格的，可通过其他律师事务所申请领取律师 ...
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以来，司法机关逐步加大了查处力度，查办了不少非法获取公民信息犯罪案件。 一、非法获取公民个人信息案件的主要特点 据统计，北京市海淀区人民检察院2010年全年共受理该类案件31 统计，其比重由大到小依次为：（1）车主信息15件，占48.3％；（2）银行客户信息10件，占32.2％；（3）企业负责人信息5 ...
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以来，司法机关逐步加大了查处力度，查办了不少非法获取公民信息犯罪案件。 一、非法获取公民个人信息案件的主要特点 据统计，北京市海淀区人民检察院2010年全年共受理该类案件31 统计，其比重由大到小依次为：（1）车主信息15件，占48.3％；（2）银行客户信息10件，占32.2％；（3）企业负责人信息5 ...
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，其判决由于具有重要的现实指导意义，在司法领域亦属具有开创性的新的典型案件，不仅关系到即将影响无数普通百姓日常生活的信用管理体系建立的问题，凸显了 10月1日《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》开始实施。2006年1月全国的个人信用征信系统也正式运行。 据统计，截至2008年底,中国人民 ...
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，其判决由于具有重要的现实指导意义，在司法领域亦属具有开创性的新的典型案件，不仅关系到即将影响无数普通百姓日常生活的信用管理体系建立的问题，凸显了 10月1日《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》开始实施。2006年1月全国的个人信用征信系统也正式运行。 据统计，截至2008年底,中国人民 ...
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，其判决由于具有重要的现实指导意义，在司法领域亦属具有开创性的新的典型案件，不仅关系到即将影响无数普通百姓日常生活的信用管理体系建立的问题，凸显了 10月1日《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》开始实施。2006年1月全国的个人信用征信系统也正式运行。 据统计，截至2008年底,中国人民 ...
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借助专家证词支持自己的解释，比如，有学者研究认为，市场流动性越强，运用交易统计数据方面的环境证据追诉内幕交易的成功率就越低。[37] （四）其他法域的 此类案件的发生率更高。 与本人操作型内幕交易相比，传递型内幕交易案件信息扩散范围广、涉及主体多、交易金额与违法所得金额大、案情复杂，尤其在发生多级传递 ...
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借助专家证词支持自己的解释，比如，有学者研究认为，市场流动性越强，运用交易统计数据方面的环境证据追诉内幕交易的成功率就越低。[37] （四）其他法域的 此类案件的发生率更高。 与本人操作型内幕交易相比，传递型内幕交易案件信息扩散范围广、涉及主体多、交易金额与违法所得金额大、案情复杂，尤其在发生多级传递 ...
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