建立相应的信息传递和执法合作机制。市工商局：探索建立与人民银行、公安、税务等部门反洗钱信息共享体系，加强市场分类监管，配合有关部门对非金融行业的 落实。（二）联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议，共同会商涉嫌洗钱的可疑交易报告以及重要举报线索。（三）联席会议办公室报请联席会议总召集人或 ...
//www.110.com/fagui/law_319357.html -了解详情
黑社会犯罪、恐怖活动等犯罪的嚣张气焰；（2）、部分地方党政机关领导贪污腐败往往涉嫌洗钱行为，破坏着我党在人民群众中廉洁自律的形象；（3）、一些金融机构 年～1996年间我国资本外逃的规模约为360亿美元左右[12].有必要加强对通过银行等金融机构出入境的货币的监管。其具体措施如下：首先，加强对进口付汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
可疑资金交易信息的及时调查和涉嫌洗钱犯罪案件的侦破工作，负责按照（公通字〔2005〕15号）文件中规定的对人民银行移送的可疑交易线索进行核查 意见；参与加强对市内进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。新余海关：加强对我市进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品 ...
//www.110.com/fagui/law_335255.html -了解详情
工作联席会议制度。一、联席会议的成员单位及组织机构的设立市金融证券办、市人民银行、市中级法院、市检察院、市公安局、市国安局、市监察局、市司法局、 认为涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；对在反洗钱工作中遇到的重大和疑难问题，负责向上级请示或组织讨论研究，提出解决方案 ...
//www.110.com/fagui/law_185539.html -了解详情
反洗钱工作进展，确定下一步工作重点。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。三、具体目标和 反洗钱的有效性。2建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3加强监管部门间 ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html -了解详情
洗钱工作进展，确定下一步工作重点。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。三、具体目标和 洗钱的有效性。2.建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3.加强监管部门间 ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html -了解详情
反洗钱工作进展，确定下一步工作重点。在执行过程中，中国人民银行将会同反洗钱工作部际联席会议成员单位制定具体的时间进度安排和任务分工。三、具体目标和行动 反洗钱的有效性。2．建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。3．加强 ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html -了解详情
洗钱工作制度及措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。二、联席会议组成单位人民银行白银市中心支行、市政府办公室、市法院、市检察院、市公安局、市 资金监测；汇总和分析可疑资金交易信息；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。市法院：督办、指导全市 ...
//www.110.com/fagui/law_346094.html -了解详情
洗联字〔2005〕1号），结合铜陵市实际，制定本制度。一、人民银行铜陵市中心支行、市中级人民法院、市人民检察院、市政府法制办公室、公安局、国家安全局 金融交易信息的采集、分析和报告；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。市中级人民法院：督办、指导 ...
//www.110.com/fagui/law_333304.html -了解详情
监测；(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；(四)在职责范围内调查可疑交易活动；(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；(六)按照有关法律 金融机构获得所需的客户身份信息。前款规定的具体实施办法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定。 ...
//www.110.com/fagui/law_100519.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务