重构，对于准确处理实际当中的集资诈骗类个案具有重要意义。 一、两起案例及其反映的问题 集资诈骗罪的对象，主要是指非法集资行为所指向的人即社会 重大损失，犯罪情节特别严重，2009年12月18日，浙江省金华市中级人民法院以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。⑹在该案 ...
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近日，最高人民法院发布了四起集资诈骗犯罪典型案例。集资诈骗案件，往往具有涉案金额大、受害者众的特点，处理稍有不慎就会在一定程度上影响社会的稳定；同时， 、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要，集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会 ...
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而获死刑的案例不胜枚举。在对死刑适用控制如此严格之当下，对集资诈骗罪这种经济非暴力性犯罪适用死刑如此之频繁，实在令人匪夷所思。集资诈骗犯罪属于涉众 动乱或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民检察院 ...
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有限公司罚金人民币三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷 存款。乐园公司遂以高额利率和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众 ...
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有限公司罚金人民币三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷 存款。乐园公司遂以高额利率和高额提成为诱饵，以“认购商铺使用权” 和“内部职工集资”的名义，制定吸收公众存款的方案、政策，变相在淮安市、南京市向社会公众 ...
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郭某某在该村大队广播向村民宣传的行为即可视为非法吸收公众存款的“着手”行为。集资诈骗罪“着手”的标志是行为人开始实施能够促使被害人陷入错误认识交付集资款的“诈”的行为 向投资者宣称给予高额利息或者开始利用虚假的证明文件进行集资的行为等。结合案例二，张印富了认为江某为了实施集资诈骗注册成立公司的行为不是 ...
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商业经营行为。在没有证据证明这些行为本身违法或者犯罪的情况下，认定实施这些行为就是为集资诈骗作准备，未免武断，难以服众。如果吴英实施这些行为果真是为诈骗公众存款 ，负债经营，最终雪球越滚越大，乃至崩盘。[13]这种因盲目扩张而失败的商业案例，绝不能与庞氏骗局相提并论。庞氏骗局有两大特征：其一是拆东墙补 ...
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解决生产经营一时急需，或拖欠未还但有还款能力、也未躲藏的；在集资诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限， 不构成合同诈骗罪是正确的。 （作者系浙江省高级人民法院法官.） [1]本案为最高人民法院公报案例，一、二审裁判的详细情况，请参见中华人民共和国最高人民法院公报二00三年 ...
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损失，应依法予以惩处。根据被告人犯罪事实及量刑情节，于2013年4月以集资诈骗罪判处朱建美无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币五十万元。 七、 ；已查扣的被告人财产责令其予以退赔，由扣押机关发还被害人。 十、胡建华集资诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】 【被告人假借自己经营金融专业 ...
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日，上海市高级人民法院向社会通报了2013年上海金融商事、刑事审判的总体情况和典型案例，并针对涉银行、涉保险、涉证券期货信托、涉金融消费者权益、涉信用卡 减少，非法经营黄金期货、妨害信用卡管理、内幕交易、集资诈骗等犯罪有所增加。在非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪中，中老年人已成为重要受害群体。3.犯罪 ...
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