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银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理,进一步落实银行账户实名制 和各项规定业务的正常、合规开展。第十五条银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行 ...
//www.110.com/fagui/law_192259.html -了解详情
整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)拒绝或者阻碍现场监管或者现场检查的; (二)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告、 的,可以处以一万元以上十万元以下罚款。 现场检查和现场检查都是银行业监督管理机构银行业金融机构实施监督管理的重要手段,只有通过两者的有效结合,才能 ...
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灾区支付结算服务工作,满足灾区居民基本生活和灾后重建需要,现将地震灾区银行业金融机构(以下简称银行)办理支付结算的有关事宜通知如下:一、个人客户办理支付结算 开立的单位银行结算账户在受灾地(银行)无法正常使用的,单位存款人可申请在受灾地(银行)开立1个临时存款账户。单位存款人无法提供开户证明文件的, ...
//www.110.com/fagui/law_314589.html -了解详情
秩序,现就银行业金融机构(以下简称商业银行)发行磁条预付卡和电子现金事项通知如下:一、商业银行不得发行或与其他机构合作发行磁条预付卡和实名单电子 月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码(bin号)等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三 ...
//www.110.com/fagui/law_390756.html -了解详情
秩序,现就银行业金融机构(以下简称商业银行)发行磁条预付卡和电子现金事项通知如下:一、商业银行不得发行或与其他机构合作发行磁条预付卡和实名单电子 月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码(bin号)等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三 ...
//www.110.com/fagui/law_390753.html -了解详情
和预警要重点关注银行业中小金融机构资产质量持续恶化、出现流动性困难而发生信用危机、储蓄存款有提前支取的倾向等。(一)对资产负债比例管理指标达不到现场监管指标要求 构成犯罪的,依法追究刑事责任。第八章 附 则第四十三条 本市辖区内其他银行业金融机构可参照本规定执行。第四十四条 本预案自印发之日起执行。...
//www.110.com/fagui/law_128338.html -了解详情
金融监督管理部门可以对该保险公司实行接管。 《银行业监督管理法》第38条也规定:银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的, 种具体行政行为,整顿组织通常并不直接介入金融机构的日常经营,只是对金融机构的经营进行监督。整顿有停业整顿与停业整顿之分。我国《保险法》第109 ...
//www.110.com/ziliao/article-281638.html -了解详情
金融监督管理部门可以对该保险公司实行接管。”《银行业监督管理法》第38条也规定:“银行业金融机构已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人和其他客户合法权益的, 一种具体行政行为,整顿组织通常并不直接介入金融机构的日常经营,只是对金融机构的经营进行监督。整顿有停业整顿与停业整顿之分。我国《保险法》第 ...
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发行受益证券,应当由符合本办法第七条规定条件的银行业金融机构与获得特定目的信托受托机构资格的金融机构向银监会联合提出申请,并且报送下列文件和资料 本办法附录所示的对应关系确定。长期评级在BB+(含BB+)到BB-(含BB-)之间的,发起机构应当对所持有的证券化风险暴露运用350%的风险权重,发起机构 ...
//www.110.com/fagui/law_65740.html -了解详情
目的信托受托机构资格的信托公司发行资产支持证券,应与符合规定条件的银行业金融机构联合向银监会提出申请,由银监会受理、审查并决定。银监会自受理之日起3 机构法人机构所在地银监局。第一百三十四条 非银行金融机构董事和高级管理人员任职资格的个案核准权限及程序与个案的核准权限及程序相同。第一百三十五条 境外 ...
//www.110.com/fagui/law_193220.html -了解详情
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