统摄前文所述的各种相关问题，当是标本兼治之策。 【注释】 [1]从 2011 年以至更早开始，全国多地警方破获信用卡非法套现的大案要案。犯罪分子以 小额贷款公司改制设立村镇银行暂行规定》（2009 年）规定小额贷款公司改制为村镇银行必须以符合条件的银行业金融机构拟作为主发起人且持股比例不得低于股本总额 ...
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注重运用市场准入政策等正向激励手段，督促引导银行业金融机构积极履行社会责任，切实增强广大农民群众享受金融服务的公平性。2011年，各地要在认真总结前一阶段工作 、做好持续跟踪监测，着力加强网点风险管控。金融机构要加强对新覆盖网点的检查管理，切实防范操作风险尤其是案件风险，要加强与地方政府和公安部门的 ...
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【出处】中国破产法网 【关键词】金融法律体系；金融改革；创新 【写作年份】2011年 【正文】 十一五是中国特色社会主义法律体系形成的关键时期。十一 多样化和个性化的服务，大大丰富了服务方式，拓展了银行业金融机构支付业务的广度和深度，有效缓解了银行业金融机构人员不足、网点不充分而不能完全满足社会需求 ...
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规定》等四个反洗钱规章，将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构；统一了本外币反洗钱管理；调整了大额和可疑交易报告 另一方面，中国成为FATF成员后积极参与反洗钱国际标准的制订与执行，FATF将于2011年开展第四轮互评估，目前正在对现有反洗钱国际标准进行回顾审查和修订。 ...
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由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构;统一了本外币反洗钱管理;调整了大额和可疑交易报告的标准、路径、时间等内容。中国人民银行自2004年 ，中国成为FATF成员后积极参与反洗钱国际标准的制订与执行，FATF将于2011年开展第四轮互评估，目前正在对现有反洗钱国际标准进行回顾审查和修订 ...
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规定》等四个反洗钱规章，将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构；统一了本外币反洗钱管理；调整了大额和可疑交易报告 另一方面，中国成为FATF成员后积极参与反洗钱国际标准的制订与执行，FATF将于2011年开展第四轮互评估，目前正在对现有反洗钱国际标准进行回顾审查和修订。 ...
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机构资料、登记报告、初审意见、同意函等一并上报领导小组审议，于2011年2月底前完成。（六）根据领导小组审议意见，领导小组办公室拟定我市规范整顿工作 性担保业务的经营资格，监管部门及工商行政管理部门不再为其办理确认和变更登记，银行业金融机构不得再与其进行业务合作。七、规范整顿工作要求此次全市融资性担保 ...
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第1076号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年12月9日受理后，依法组成合议庭，于2011年1月14日公开开庭进行了审理。上诉人肖寒 东并非同姓，对此，邮政储蓄南宁分行也并没有审查发现。一审判决引用《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)银办发[2007]26号》文的规定，认为 ...
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截止期限后，未获得经营许可证的信用担保机构不得开展融资性担保业 务，银行业金融机构不再与其进行业务合作。4.检查验收（2011年5月）。规范整顿结束后，各 机构要加大打击力度，对性质恶劣、影响重大的案件要及时果断查处。各级人行部门要密切关注信用担保机构的资金变化情 况，一旦发现涉嫌洗钱问题，应及时启动 ...
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不正之风专项治理，坚决纠正和查处违反招录规程、暗箱操作、弄虚作假、徇私舞弊、失职渎职等行为。坚决纠正银行业金融机构乱收费问题，开展商业银行收费专项检查，深入开展 相关制度和政策，建立深化治理的长效机制。紧紧围绕专项治理、政风行风建设、案件查处、制度建设等内容，以群众满意为根本标准，以日常考核、年度考核 ...
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