过重，要求从轻处罚。辩护人认为，被告人卢忠持有的是普通卡，根据中国人民银行信用卡业务管理办法，透支额最高不得超过5千元，如果银行严格把关，卢忠不可能透支 或发催款通知书催款，卢以人在外地有事为由拖延，拒不还款。其行为已构成信用卡诈骗罪。原判根据卢忠的犯罪事实、认罪态度及退赔钱款等情节，对其判处有期徒刑 ...
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收到的信息及书面说明或原始交易凭证影印件进行相应账务调整，或向持卡人进行追讨；信用卡非ＡＴＭ交易，对于书面说明不详细或追讨失败的，发卡行可提出二次退 参照本规定制定实施细则进行处理。３．５处理依据争议处理委员会依据相关法规入银行卡业务管理办法》和有关政策、制度，以及本规范相关规定对争议进行处理。４．１ ...
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信用条件和经济条件审核，验证申请人身份证，并在申请表上粘贴申请人身份证复印件，在信用卡申请表担保人栏上注明'按担保合同内容提供担保'，加盖汇通卡公司指定用章 利益分配协议》是否有效及上诉人应否对太平洋汇通信用卡持卡人透支的本金和利息承担保证责任。根据《银行卡业务管理办法》和《中国人民银行关于规范联名卡 ...
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之外的其他人，包括设立POS机具协助刷卡套现的行为人、开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖的行为人。除了以上两大种类的参与人之外还可能存在 最终结果上有没有给发卡银行造成重大损失。依照《银行卡业务管理办法》的规定，以本人真实身份申领信用卡并进行非现金交易的行为可以享有以下待遇：(1)免息 ...
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指可透支的银行卡已得到普遍承认，在这种背景之下，依然追求所谓“立法原意”，把信用卡诈骗的适用对象扩大到五年前已经废除不再适用的范围之内，与一般人认识不符 笔者认为司法不公及困难的关键在于刑事立法的滞后。事实上《银行卡业务管理办法》颁布后，五年过去，信用卡涵义早已确定，已不应该再有什么广义狭义之分，所谓 ...
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外币清算业务操作，明确岗位责任，防范风险，根据《外币清算业务管理办法》，特制定本制度。第二条外币清算业务的内控应坚持“责任原则、复核原则、检查原则”。责任原则是 境内借款０４１５金融机构往来支出－－利息支出贷：０１０１存放境外银行第十二条外币信用卡的清算处理（一）接到境外划来的资金时，会计分录为：借： ...
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龙卡服务质量，加强发卡行、收单行与持卡人的联系，根据《中国建设银行龙卡业务管理办法》和总行有关规定，制定本规定。 第二条本规定适用于中国建设银行开办龙卡 二、本规定列入考核目标的客户群体为每一客户经现负责的万事达、ＶＩＳＡ龙卡信用卡（含金卡）持卡人。万事达、ＶＩＳＡ龙卡联名卡，也包含在考核群体之内。三 ...
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，在司法审判中只能作为法院判案的参考性文件。并且，《银行卡业务管理办法》明确肯定了信用卡法律关系的独立性，特别是抗辩切断条款的效力。该文件第 ，认定广州市好又多广雅百货商业广场有限公司接受卡号为5183784400192032的人民币长城彩照信用卡消费时已尽了一般的审查义务，对于江志诚的损失并无过错， ...
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文件是中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》。根据《银行卡业务管理办法》，银行卡分为信用卡和借记卡两大类。其中，信用卡按是否向发卡银行交存备用金又 都在各自发行的银行卡章程中规定挂失的风险由持卡人承担。如中国银行《长城人民币信用卡章程》规定“长城卡如遇丢失或被盗窃，持卡人应持本人身份证或其他有效证明 ...
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《交通银行太平洋个人贷记卡领用合约》的约定，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十六条“银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确 春燕在信用卡申请表中所留住宅地址、住宅电话以及本人的手机号码并无错误，只不过其主张原所留地址和电话后来发生了变更。根据中国人民银行《银行卡业务管理办法 ...
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