时。 镜像相符标准在许多判例中被认为有问题，因为该原则排除了信用证开证行使用常识（commonsense）来判断单据是否相符的余地。[32]统一惯例并不 纠纷减少了很多。URDG758对于欺诈同样未作规定，基于商业风险的防范，应当借鉴信用证司法解释的经验，尽快建立起独立保函的欺诈例外制度。 五、结 论 ...
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开立可转让信用证，我行应事先向申请人说明可能产生的风险，同时要求申请人提交承担转让风险的书面声明。（５）明确指示信用证开出方式（电开／信开／简电开证加 。４．向客户申明我行保留追索权。５．该种支票通常金额较小，对大额支票注意防范诈骗。对可疑支票，可通过美驻华使、领馆了解支票真伪情况。（十三）美国邮政 ...
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第一条为加强对我行出口打包贷款业务的管理，规范操作，防范风险，促进我行贸易融资业务的健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《中国 、财务状况良好；４．出口货物在国际市场看好或国际市场价格比较稳定；５．信用证条款简明，风险较小。 第五条对有下列情况之一的从严控制，不予贷款：１．借款人 ...
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总则第一条为规范和加强中国农业银行（以下简称农业银行）内部监督控制，增强防范、抵御风险能力，提高银行业务经营管理水平，根据中国人民银行《商业银行授权、授 适用于农业银行的本外币信用业务，具体包括本外币贷款、贴现、信用卡透支、承兑、国内外信用证、对外担保、进出口押汇和担保提货等。第二章授信原则第五条授信 ...
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那里获得付款的保证、担保或其他付款承诺。[2]但是，《银行担保和备用信用证公约》则用demand guaranty来表示银行担保。公约第2条规定，就公约的 备用信用证方式规避了法律的强制性规定，见索即付保函方式能够保证受益人在尽可能短的时间内实现债权，银行作为担保人能够有效防范和减少国际经贸交易风险的 ...
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金融“三乱”等违法活动。不断加强对各类非法金融业务活动危害性的宣传，增强群众的风险意识，引导群众自觉抵制各类非法金融业务活动。明确非法集资不受法律保护， 严格实行案件防范一把手负责制，确保金融案件发生率降低到最低程度。5、切实加强外汇管理，严厉打击骗汇、逃汇及外汇黑市交易行为。要进一步加强信用证管理， ...
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日中国建设银行第33次行长办公会议通过） 第一章总则 第一条为了加强信贷管理，防范风险，发展优质客户，提供信贷业务决策依据，根据有关规定制定本办法。 第二条 现实负债时，只会变更债权人，而不会增加债务，如客户通过银行开立的信用证或承兑汇票，必须已经在其“应付账款”和“应付票据”账户上体现为对其他债权人 ...
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”)，按照该规定，出口代理业务一律由代理人负责收汇。该规定能较有效地打击和防范各种走私、逃套汇及变相出卖进出口经营权和许可证的行为，因为外汇局出口收汇核销管理遵循 自有外汇不足，而按外汇局上述规定，98年9月后，信用证项下停止批汇。这样，银行面临垫款风险。9．外汇总局对“备案表”签发后的有效期限是否有 ...
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能力和应变能力。我们培养的学生，毕业后将要面对的是变幻莫测，充满竞争和风险的市场经济。为了适应市场经济的需要，我们必须培养学生的竞争意识和竞争的能力， 降低?这一问题的回答便引出信用证的产生。信用证出现以后，银行如何防范风险?买方又如何防范风险?卖方的权利和买方的权利如何平衡等一系列问题，通过对一系列 ...
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Katz, 66 U. Chi. L. Rev. 47, 56 (1999). [11] 见《中华人民共和国建筑法》第35条。 [12] 如信用证中的开证行常和债务人有信贷往来，更了解债务人企业的状况，另外，在债务人 ...
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