归其所有抵作还款)，以及由通银公司、我公司与银行签订《资金托管协议》，在商品房买卖手续未办妥之前，该款转入托管帐户由银行监管，在商品房买卖手续办妥并由通 又在通银公司从事财务工作，因此，不能确定建业公司于2009年12月17日转入通银公司账户的10万元就是还刘红的借款。刘红仅凭《借据》诉请建业公司和喻 ...
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，做好年检有关准备工作 中央预算单位银行账户年检工作是贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉工作的重要举措，也是全面加强中央预算单位资金监管的一项重要制度。因此， 甘肃省邮政管理局、国家电监会兰州监督管理办公室、甘肃 省烟草专卖局（甘肃省烟草公司系统）、核工业甘肃矿冶局报送一处；人行兰州中心支行系统、甘肃银监 ...
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）原则更为严格的监管。这次金融危机还暴露了巴塞尔新资本协议的漏洞，为此，欧盟正着手修改其2006年《资本充足指引》，试图对交易账户、跨境机构 上开展承销或投资活动。但美国国民银行想方设法绕过相关的法律规定，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场上。美国的J. P. 摩根、纽约第一国民银行就是私人银行与 ...
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８份拆借合同合计拆借金额３８６０００００元，双方对拖欠的借款本金没有异议，对拆借资金的期限和利息确认存在分歧，原告认为利息总额应为６６７７４４０４．４５元，被告 等。被告在破产清算过程中，虽然无法查找原告委托付款至海南瑞丽房地产开发公司账户的相关指令，但已提供了３３４０００．００元的原始转账支票、同城 ...
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。之后，被告人庄炳希阻挡有为教育咨询公司的派驻董事进入学校管理，又擅自任免学校董事会成员，从而脱离董事会监管，独揽学校资金管理、使用权。认定上述事实的主要证据有 4月5日、6日分别收到两笔聚华园学校的款项合共230万元，后该账户不断提现，至同年5月12日，户内结余54994.54元。(3)被告人庄炳希 ...
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三工程局承担连带赔偿责任，并由洛阳市新安县人民法院强制扣划中国建筑第三工程局科技账户资金74268.1元。该工程未完工即被部队终止合同。上述事实，有公诉机关提交 5、证人证言（1）证人王X伟证言：证实其任物华房地产公司总监理工程师，负责监管整个物华的工程项目。2005年底，郭俊荣以中建三局洛阳经理部 ...
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电子证书等相关资料以办理放款手续。银行续贷资金划入企业账户的同时，企业实时还入市财通公司的企业应急周转资金专用账户。（八）对于承兑汇票方式转贷的，须在 资金办公室出具书面承诺函，保证该借款只用作企业转贷之用,并同意贷款银行对其账户进行监管。（二）转贷银行在签署转贷意见前，担保方应事先签署贷款银行要求的 ...
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盖章生效后15个工作日内，乙方将上述房款汇入双方指定的江苏南京国成律师事务所监管账户内，待乙方取得以乙方为房产所有人的房屋所有权证后的7个工作日内 判决书、裁定书、协助执行通知书、南京物资（集团）有限公司批复、资金监管协议书。协议签订后，上海某公司于2008年12月12日将房款220万元汇至江苏南京国 ...
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风险管理及内部信用评级能力达到监管规定的标准；（七）投资资金实行托管，托管人与其股票资产托管机构为同一机构。保险公司委托保险资产管理公司投资债权投资计划的， ；（三）建立自营、受托与资产管理产品开发三类业务之间的防火墙机制，实行账户、资金、核算和管理人员的严格分离；（四）从事固定收益受托投资业务的人员 ...
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