手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）隐匿、销毁的会计资料涉及金额在50 ...
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存在不同认识。为此2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》明确了该罪的追诉标准，即个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 译，中国大百科全书出版社2000年版，第11页。 [22]鲁篱：《行业协会经济自治权研究》，法律出版社2003年版，第165页。 [23][美]埃德加L ...
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手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上 财务会计报告，情节严重的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第7 条规定该罪涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）隐匿、 ...
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利于行为人在实施行为时对未知结果的预测。虽然最高人民检察院、公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第65条规定，侵犯商业秘密，涉嫌下列 《网络法学》，高等教育出版社，2003年版 [9]刘剑文主编：《TRIPS视野下的中国知识产权制度研究》，人民出版社，2003年第1版 [10]吴汉东胡开 ...
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保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押。 （十三）索赔时表现可疑 保险诈骗案件侦查中，如果发现受益人在索赔时出现以下反常表现，应进行进一步查明原因： 一 ，及时向公安机关报案。应向其宣传相关法律规定，根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第48条，进行保险诈骗活动，涉嫌下列 ...
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职权操纵市场，立意一目了然。我们认为，结合最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》有关条文理解，[12]获取不正当利益或者转嫁风险应属于目的 财产。严禁任何机构或者个人以任何形式挪用客户交易结算资金、客户证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产。证券公司破产或者清算时，客户交易结算资金 ...
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违法数额不同，构成犯罪、适用刑罚处罚，应当具备诈骗的“数额较大”的要件，根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第46条，这一数额为5000元以上； 住宿时，都会同有关工作人员直接发生联系，走访有关工作人员，请他们回忆一下犯罪分子的长相、身高、口音、行动习惯、典型特征等对于确定犯罪嫌疑人、划定侦查范围都 ...
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月，被告人贾某某在任利辛县工行会计股长及营业部 主任期间，具体负责办理承兑汇票的开票、査询回复及到期承付等 事项。自1997年12月16日至1998 2001 年4月18日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准 的规定》，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出 具信用证或者其他保函、 ...
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。直至2001年4月18日，最高人民检察院、公安部联合以公发（2001）11号发布了《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，才有了一个相对比较统一的 处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事 ...
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并处没收财产。” 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己 ，包括动产和不动产所谓“动产”，不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券等)，而且也包括本单位有权占有而未占有的 ...
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