的违法所得，其对象范围小于联合国“关于洗钱的金融活动特别小组”于1990年提出的报告中指出的“洗钱对象应当包括清洗所有严重犯罪活动牟取的巨额财富的所得”；也小于 摸底排队、调查访问、通缉、搜查等侦查措施和手段，最终确认犯罪嫌疑人。普通刑事案件的犯罪行为一般具备9大要素：时间、空间、犯罪动机、犯罪目的、 ...
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材料，省政府浙政法(1994)152号文件，财务明细帐、记帐证明、验资报告，省税务稽查机关(2001)1号税务处理决定及撤回处理决定，纳税综合申报表、 税收入记入“其他应付款”、“开具非正规发票”的行为符合《最高人民法院关于审理偷税抗税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，规定的“在帐簿上多列支 ...
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。（无罪化）4．抢夺罪。2002年7月16日最高人民法院《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第3条规定：抢夺公私财物虽然达到本解释第 的人性精神。《刑法修正案八》中规定的对于老年人犯罪一般不适用死刑、未成年人前科报告义务免除等内容，就是刑法人性主义的最新体现。与此立法思路一致，笔者认为在 ...
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。但是，在该案中，认定５被告人犯故意伤害致死罪的主要证据即李某尸体检验报告的制作过程不符合上述规定，该证据在法定形式上存在缺陷。虽然后来上级公安机关、 重大瑕疵。被告人于2005年2月9日被抓获，当即被决定刑事拘留，依照公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第145条之规定：对被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人 ...
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高息。以上实事有原告董黎明提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告董黎明在农行郾城支行存款45500元属实， ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业 ...
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。以上实事有原告吴桂兰提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告吴桂兰在农行郾城支行存款29500元属实 ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业银行 ...
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高息。以上实事有原告吴玉田提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告吴玉田在农行郾城支行存款7850元属实 ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业银行 ...
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高息。以上实事有原告董建英提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告董建英在农行郾城支行存款550元属实， ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业银行 ...
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。以上实事有原告王建修提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告王建修在农行郾城支行存款288590元属实 ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业银行 ...
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。以上实事有原告康玉娥提供的存款凭条，被告农行郾城支行提供的刑事判决书及审计报告在卷佐证。本院认为：原告康玉娥在农行郾城支行存款86471元属实 ，本院不予采纳。《中华人民共和国合同法》第六十条及《最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定》第五条第一款第二项第二目的规定，判决如下：被告中国农业银行 ...
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