性质，我国银行和企业应合理地运用“软条款”以保护在国际贸易中的利益；同时，对日益猖獗的软条款诈骗要采取切实有效的措施，以加强风险防范。【写作 预付款项，以免日后陷入被动。（2）合同中有关信用证的有效期必须合理、适当。贸易双方一旦确定信用证支付方式，作为受益人的出口商应要求尽快开立信用证，使受益人有合理 ...
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性质，我国银行和企业应合理地运用软条款以保护在国际贸易中的利益；同时，对日益猖獗的软条款诈骗要采取切实有效的措施，以加强风险防范。 【写作 预付款项，以免日后陷入被动。 （2）合同中有关信用证的有效期必须合理、适当。贸易双方一旦确定信用证支付方式，作为受益人的出口商应要求尽快开立信用证，使受益人有合理 ...
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自然人，也包括单位。境外公司、企业针对我国的银行或者公司所实施的信用证诈骗行为，视为自然人犯信用证诈骗罪，对其直接责任人员按自然人犯信用证诈骗罪定罪处罚。 4种情形；侵犯的客体是国家对于信用证 随着我国对外贸易的迅速发展，信用证诈骗这一国际贸易欺诈的主要形式，在我国呈日益猖獗之势。尽管现行刑法第195 ...
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还需要根据个案具体问题具体分析。 从信用证结算在国际贸易中的特点来看，主要是为卖方对买方进行单据方面的诈骗提供了方便。[2]如果卖方制造了表面上 款项，以免日后陷入被动。 （2）合同中有关信用证的有效期必须合理、适当。贸易双方一旦确定信用证支付方式，作为受益人的出口商应要求尽快开立信用证，使受益人有 ...
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对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。面对现实生活中发生的各种各样的信用证诈骗行为及司法实践中认定信用证诈骗罪的疑点难点问题，作者从概述信用证的运作机制 商和银行资信状况，必然有利于诚实的贸易商和银行在从事国际贸易中警惕从事，预防诈骗发生。1981年国际商会成立的国际海事局即是专门从事反海事欺诈业务的 ...
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信用证项下各方的合理利益的平衡、保护参与信用证交易的善意第三人以及打击诈骗分子等诸多因素之间保持平衡。法院还要确保信用证的付款的迅捷性确定性以及尽可能 国际商会第400号跟单信用证统一惯例的条款”以接受UCP以来，中国目前的国际贸易通过信用证结算的比例超过80%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大 ...
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付款义务的主动权外，则有可能构成国际贸易中的民事欺诈行为。综上，使用软条款信用证，并不意味着一定是信用证诈骗。 [5] 三、信用证诈骗罪中共同犯罪 行为和信用证诈骗罪。 （二）信用证诈骗罪与信用证非法融资活动的界限 信用证特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授 ...
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欺诈危险的存在又减小了交易的安全系数。所以需要设立欺诈例外原则来完善独立抽象性原则，堵上欺诈这个漏洞，以增加交易的安全系数，促进国际贸易安全便捷的顺利开展。 (三)欺诈使得一切无效原则 欺诈使得一切无效(fraus omnia corrumpit)是各国民商法最基本的法律原则之一，信用证欺诈也不例外 ...
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1998年5月28日到北京市公安局投案自首。综上，被告人黄丰利用信用证诈骗人民币13398万余元。北京市人民检察院第一分院向本院移送了本案被告人黄丰的 的代理协议，中国经济开发信托投资公司上海证券业务部在石德毅(上海君合国际贸易有限公司股东、上海毅德实业股份有限公司法人代表)承诺担保后，提供了全额担保 ...
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疏港外，还存在其他许多问题，接受保函放货的比例因此也较以前增多。国际上一般承认由银行出具的NordicForm保函的合法性，该类保函专用于无正本提单提货的 大规模地卷入其中。文件欺诈严重影响了提单作为物权凭证的信用功能，其存在主要由于以下原因：国际贸易结算诈骗的非暴利性使其未被引起足够认识，各国及国际 ...
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