、定金。许多人认为他为完成单位的开发项目，应属引资行为，也有人认为构成犯罪。谁是谁非呢？ [基本案情] 因局里想兴建培训中心大楼，苦于单位资金短缺，局长李 中的当事人有时也伴有欺骗行为；四是两者都是非法占有特定物。 如何区别合同诈骗罪和民事欺诈呢？主要应把握如下几点：（1）主观目的不同。合同诈骗罪的 ...
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UCP600对信用证的定义为：信用证意指一项约定，无论其如何命名或描述，该约定不可撤销并因此构成开证行对于相符提示予以兑付的确定承诺。 信用证本身特有 中存在的若干问题予以规范和明确。这个司法解释规定4种情形应当认定存在信用证欺诈：1．受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据；2．受益人恶意不交付货物 ...
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之间的事实区分带来相当的困难。盗窃罪、诈骗罪、侵占罪均属于侵犯财产罪，犯罪构成要件中主体、主观方面、客体基本相同，只是犯罪的客观方面有所区别，即三种 人陷入错误，被骗者是否基于瑕疵意思自愿交付（处分）财物。在诈骗罪中，行为人实施欺诈行为，使财物占有人陷入错误认识，并自愿将财物交付给行为人所有，但由于 ...
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某因涉嫌诈骗犯罪被依法逮捕。 【分歧】 本案在审理中，对张某和李某的行为应如何定性，有三种不同的观点： 第一种认为，张某和李某以做广告牌为名，采取调换 使刘某陷于认识错误中，从而处分财产。也即，刘某的欺诈行为在整个犯罪过程中并没有起到关键的作用，不能单独构成诈骗罪。故此，张某和李某的行为不能成立牵连犯 ...
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的行为构成合同诈骗罪无异议，但对于被告人姚某诈骗的数额应如何认定，则存在两种意见。一种意见认为：被告人姚某诈骗的数额应认定为47.38万元，属于数额特别 至1999年8月所欠该集团47.5万元货款中40万元的行为，应认定为构成“民事欺诈行为”，而骗取江苏某集团6吨价值7.38万元对氨基苯甲醚的行为，则 ...
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的构成要件，应当按照贪污论处。对案例3，人们对陆某构成贪污罪没有分歧，但对应如何认定贪污数额有不同的看法：第一种观点认为，陆某利用职务便利从承包 ，发包单位会单方面毁约增加上交利费，或者出于其他的动机，在利润分配之前采取各种欺诈方式侵占单位财产。例如，某甲承包国有物资集团下属的五金公司，承包合同规定某 ...
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、定金。许多人认为他为完成单位的开发项目，应属引资行为，也有人认为构成犯罪。谁是谁非呢？ [基本案情] 因局里想兴建培训中心大楼，苦于单位资金短缺，局长李 中的当事人有时也伴有欺骗行为；四是两者都是非法占有特定物。 如何区别合同诈骗罪和民事欺诈呢？主要应把握如下几点：（1）主观目的不同。合同诈骗罪的 ...
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是立法者价值评价变化的结果。立法以价值判断为依据是明显的，例如先有因被欺诈或被强迫而向他人转让了财产权的人，可请求其恢复财产权的价值判断，然后才 以构成要件为指导认定犯罪事实，反映的是将规范与生活事实拉近的面向。然而，如何选择可能适用的构成要件来认定案件事实呢？笔者认为，法官在选择可能适用的构成要件来 ...
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该欺诈实施必须是存在的，而不能使推断的，不能是可能发生的事实，而是已经发生欺诈的事实。如何认定“存在”？这要求申请人提交具有说服力的、足以证明欺诈行为 的，且该种单据实质上剥夺了买方定约时所期望的目标，才构成“实质性欺诈”。 3.使用“欺诈例外”的时间条件是在卖方已经按信用证的规定向开证行提示了信用 ...
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发票行为能否并罚本案被告人周某采取欺诈手段，骗取公司登记，成立展禾公司，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第158条，构成虚报注册资本罪。其后又以公司 相权后，以虚开增值税专用发票罪对被告人周某定罪处罚。(二）虚开的数额如何认定一般情况下，在虚开增值税专用发票案件中，如果行为人与购货单位间没有实际业务 ...
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