识别客户身份；证据六《证券公司内部控制指引》，用以证明信达证券需按要求对账户管理、资金存取等业务环节存在的风险，制定操作程序和具体控制措施。海南节能、梁庆 承、彭达华的上诉理由不成立，本院不予支持；一审法院裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百 ...
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的限制范围。1989年12月15日，欧共体通过了“关于协调有关从事信贷机构业务的法律、规则和行政规章以及修改77/780号欧共体指令的第二项理事会指令”，即 的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的依照互惠原则，根椐本法办理。”《商标法》第9条规定：“外国人或者外国企业在中国申请商标注册的， ...
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，避免相关工作中的“暗箱操作”，避免司法活动中过多的行政干预，影响司法机关依法办案。 刑事赔偿问题与 “从重从快”方针的冲突 目前检察机关办理刑事案件涉及到的 的条件，由于没有法定的证据规则作为指引，主要依赖办案人员对案件事实和证据的把握、对法律的理解和运用，其个人业务能力和专业素养办案结果有着相当的 ...
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银行是指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。据此，吸收公众存款与发放贷款是两种独立的金融业务 的目的。2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》亦延续了上述司法解释的做法，采用广义的非法集资概念。 ...
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，导致同行为不同处理结果的现象屡见不鲜，忽视甚至侵犯相关当事人的权益。这种临时性的指引或许短期内能够取得一定的社会效果，但长远而言，对刑事司法的权威侵扰遗害更 知识和技能的工作，让从事刑事司法工作的人员能够进行经常专项的业务培训和进修，配备足够的法律资料和学术资料，都是必要的。但在目前的人力物力现状下 ...
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证据规定刚刚出台不久，《新京报》上就发表了一篇评论，将刑事案件中的这种操作称为有罪推定。{258} 第二，即使是被追诉人有 2010年6月4日，第A2版。 {259}Qin Xudong, supra note 123（根据法律规定，律师的大部分辩护活动，包括会见当事人，均需要侦查人员在场或事先批准。 ...
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，而新的诉讼改革制度层出不穷，又使当事人因陌生而无所适从，这时，法官的诉讼指引作用就显得尤为重要，释明权是当事人主义诉讼模式融合职权主义诉讼模式内容的 诉讼标的不适当时，法官告知当事人进行变更。这常出现在当事人的法律知识有所欠缺，诉讼经验不足且没有律师帮助的情况下。此时，法官应向当事人发问或提醒，让 ...
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7月，第三人和被告采取胁迫、欺骗手段迫使原告在自谋职业手续上签字。根据有关法律规定，1998年的劳动合同中的劳动期限条款应为无效条款，2003年被告和第 此之前，被告或第三人没有向原告公示《中国工商银行河南省分行办理自谋职业并解除劳动合同的操作规程》，即工银豫发[2002]427号文的内容，告知原告在 ...
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管理机构和操作机构把工作重点放在本级政府采购工作中，很少或者是没有对基层政府采购工作进行监督、管理和指导，上下级各自为政，各干各的事，没有业务关系 明确双方的权利义务，应当是无可厚非的。 在不违反法律规定的前提下，通过招标文件内容或附件《供应商质疑处理指引》等方法，事先告知供应商质疑单位必须遵守的程序 ...
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管理机构和操作机构把工作重点放在本级政府采购工作中，很少或者是没有对基层政府采购工作进行监督、管理和指导，上下级各自为政，各干各的事，没有业务关系 明确双方的权利义务，应当是无可厚非的。 在不违反法律规定的前提下，通过招标文件内容或附件《供应商质疑处理指引》等方法，事先告知供应商质疑单位必须遵守的程序 ...
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