湖南省衡阳市人民检察院。被告人刘小卫，男，1978年11月18日出生。因涉嫌伪造国家机关印章罪于2011年1月17日被刑事拘留，同年1月28日 鼓动其妻子王某、哥哥刘某某向周围亲戚朋友帮助自己借款。被告人刘小卫非法集资共计2828.2万元，通过各种途径共计已返还2501.19万元，其中本金2290.5 ...
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资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段，非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，[26]非法 发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法 ...
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资金用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，或者其他骗取集资款的手段，非法集资是指单位或个人未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为，[26]非法 发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人 ...
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的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万 案件追诉标准的规定》2001.5:四十一、集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资 ...
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。现羁押于尉氏县看守所。 被告人史宪立，男，1965年3月19日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2008年12月30日被开封市公安局刑事拘留，2009年1月23 二被告人在华强绣品厂已没有订单，停止生产的情况下，仍以该厂急需资金为由，非法集资，数额较大，其行为已触犯我国《刑法》第一百九十二条之规定， ...
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岁，汉族，出生地湖北省咸宁市，文化程度初中，住湖北省咸宁市温泉办事处温泉路73号。因涉嫌犯诈骗罪于2003年8月28日被羁押，同月30日被刑事拘留，同年10月 洁等人虚构教育投资有高额利息回报的事实，骗取被害人信任并缴纳投资款项从而进行非法集资，其中上诉人黎玉美诈骗数额巨大，上诉人熊德奇诈骗数额较大， ...
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、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中第十四的规定，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1．个人集资诈骗 集资诈骗，数额在50万元以上的。而2001年的《座谈会纪要》又指出：对集资诈骗罪的数额，可参照1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用 ...
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认定基本情况案由：集资诈骗被告人：王保恩，男，43岁，原系専庄市劝业发展有限公司党总支书记。1999年12月27曰因涉嫌非法吸收公众存款罪被 元，追回债权总值为2495284元。据此，人民检察院认为被告人王保恩的行为构成集资诈骗罪，并依法提起公诉。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人王保恩及其辩护人 ...
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