榕确认记录证明：2000年6月至2006年11月，郑海榕的招商银行的信用卡中先后多次转入人民币共计73万元。(五)被告人郑筱萸利用职务便利，在山东 预见到整体工作量巨大、历史遗留问题复杂、企业利用换发药品批准文号的机会提供虚假资料骗取批准文号以及部分省级药品监管部门把关不严、甚至个别工作人员参与造假等 ...
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）保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。中国银行《长城人民币 如保证人在明知申领人资信、经济收入不好而在申请表中填写资信、收入好等虚假资料的情况下，仍保证申领人填写内容属实，这是对银行卡保证的放任和 ...
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二）保证人的民事责任 《银行卡业务管理办法》第41条规定：“发卡银行应当认真审查信用卡申请人的资信状况，根据申请人的资信状况确定有效担保及担保方式。”中国银行《长城 如保证人在明知申领人资信、经济收入不好而在申请表中填写资信、收入好等虚假资料的情况下，仍保证申领人填写内容属实，这是对银行卡保证的放任和 ...
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应主动撤保： 一、担保贷款未按担保申报时的用途使用； 二、客户提供虚假资料或具欺诈行为； 三、公司认为客户出现重大经营失误或市场、财务状况等方面 （1）借款人所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3）查验其他资产证明。 二 ...
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应主动撤保： 一、担保贷款未按担保申报时的用途使用； 二、客户提供虚假资料或具欺诈行为； 三、公司认为客户出现重大经营失误或市场、财务状况等方面 （1）借款人所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3）查验其他资产证明。 二 ...
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请人代办信用卡犯法吗？我接到一个电话自称邮政客服，说我包裹内有些毒品+一张银行卡，我当时的确请人代办，他们用另外的资料替我办理，但是卡我没拿到，万一到时银行找我怎么办？最主要的是，我这样算不算间接成了他们的从犯？还有什么虚假资料。。。...
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人民币85 710 元；2011 年11 月，薄谷开来收受徐明为薄瓜瓜偿还信用卡欠款所支付的人民币335400 元。薄谷开来和薄瓜瓜收受的上述财物共计 理银行《 中国）有限公司提供的《 关于3 ” 万美元信用证有关情况的说明》 及相关资料，罗水地产公司的收支明细等书证证明：原法国里昂信贷银行上海分行于 ...
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）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行 保险标的，骗取保险金的； （二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的； （三）投保人、被保险人或者受益人 ...
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处罚金。近年来，一些组织或者个人，违反职业道德和保密义务，将公民个人信息资料出售牟利或者泄露给他人，获取非法利益。它不仅侵犯公民的人身权利，而且 提高，维护金融服务消费者权益产生积极影响。 三、银行业司法实践动态 （一）信用卡恶意透支的司法界定 人民银行发布的《2009年第二季度支付体系运行总体情况》 ...
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