审计制度。第十六条社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督，对企业和被保险人遵守本规定的情况进行监督检查，对违反本 企业应缴纳的基本养老保险费，由社会保险经办机构委托企业的开户银行以“委托银行收款(无付款期)”结算方式按月扣缴。被保险人应缴纳的基本养老保险费，由企业在 ...
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办理业务的开证行，将视情节轻重给予通报批评、降低授权等级直至停办远期信用证业务的处罚。 第二十七条对于违反本规定的工作人员，按照《中国建设银行 建总发字[1996]第59号《关于印发〈中国建设银行国际业务请示报告制度〉的通知》、建外字[1996]第192号《关于规范全行国际结算制度管理积极稳妥加快国际 ...
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相关工作。第三十一条 凡违反基本医疗保险有关规定的单位和个人，将依依照国家法律、法规及《实施办法》给予处罚。对在基本京医疗保险工作中 基金管理中心(以下简称中心)与定点医院、定点零售药店和参保职工的结算关系，根据《淮南市城镇职工医疗保险制度改革实施办法(试行)》和《关于加强城镇职工基本医疗保险费用结算 ...
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有50％具备3年以上经营外汇业务的资历；(四)具有完善的内部管理规章制度和风险控制制度；(五)具有适合开展离岸业务的场所和设施；(六)国家外汇管理局要求的其他条件。 《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条的规定进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十三条 银行违反本办法第二十四条、第二十七条 ...
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公司担保，但保证能力往往不足。由于一些地方政府超越自身财力搞城市建设，给银行城市建设贷款带来一定风险。如长春市东南建设有限公司贷款总额14.56亿元(其中工行 ，进一步落实了管理和案件防控责任，明确和细化了违规处罚规定。还建立了处理违规违纪人员联席会议制度，规范和监督对违规违纪人员的处理，并定期通报 ...
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承担我国境内按《中华人民共和国招投标法》实施的世界银行、亚洲开发银行并以外汇结算的国境内工程项目中的上述“一”款规定的设计咨询项目。第十二条对外承包劳务业务 三）在进行统计分析、统计预测和统计监督方面，取得重要成绩的；（四）坚持实事求是，依法办事，同违反统计制度的行为作斗争的；（五）揭发、检举违反统计 ...
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５０％具备３年以上经营外汇业务的资历；（四）具有完善的内部管理规章制度和风险控制制度；（五）具有适合开展离岸业务的场所和设施；（六）国家外汇管理局要求的其他 根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条的规定进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第三十三条银行违反本办法第二十四条、第二十七条规定的 ...
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内部审计制度。第十六条社会保险行政主管部门应当对社会保险经办机构经办的养老保险事务实施业务监督，对企业和被保险人遵守本规定的情况进行监督检查，对违反本 企业应缴纳的基本养老保险费，由社会保险经办机构委托企业的开户银行以“委托银行收款（无付款期）”结算方式按月扣缴。被保险人应缴纳的基本养老保险费，由企业 ...
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要依照《经济合同法》和其他有关法规加强合同管理工作，严格按经济合同和结算制度办事。销货方不准违反合同发货，购货方不准违反合同拒付和故意拖欠货款。对违反 、违法必究，并按照有关规定，对有关责任人员进行经济处罚，情节严重的，要给予行政处分。三、各地金融部门要严格执行中国人民银行制定的结算制度，认真办理托收 ...
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。住院诊疗费需从统筹基金中支付的，由定点医疗机构凭有效凭证与医疗保险经办机构结算。异地安置退休人员，参保人员因出差、探亲等在外地医疗机构的诊疗费，先由 定点医疗机构、定点药店加强检查和监督，实行社会评议和年审制度。第八章处罚第四十七条参保单位违反规定，没有如实申报缴费基数，不按时、足额缴纳医疗保险费的 ...
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