信用制度方面作了大胆尝试，比如我国一些银行、其他金融机构建立了三“A”制信用等级制度，来证明客户信用程度，效果比较好。但是这些都是不完整、不规范 机关每年要打击、处理一大批这类违法犯罪分子。据统计某省2001年、2002年经济犯罪案件中涉及信用方面的案件分别占16.8%和18.3%，主要表现在涉嫌金融 ...
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、股份制商业银行│├──┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 6│案件信息统计表(一)│银监统临[2004]012表 │全部银行业金融机构│├──┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤│ 7│ ...
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。第四十七条监事召集人一般由专职人员担任。监事召集人至少应当具有财务、审计、金融、法律等适合监事履行职责的某一方面的专业知识和工作经验。第四十八条监事 措施，处理和纠正内部控制存在的问题。第八十八条保险中介机构应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门或类似专设人员发现内部控制存在的 ...
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发行债务的有关事宜；办理外国政府贷款的对外谈判与磋商业务；拟定金融机构财务管理制度。 (八)公共支出司拟定公共财政支出政策，提出优化支出结构的政策建议 建设国有资本金统计信息网络。 (十七)财产评估司拟定并监督执行企业财产评估政策和制度、评估标准和方法、评估基本准则与应用准则；拟定评估机构的资质标准 ...
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来讲，目前，上海法院在互联网金融案件的案件管辖上存在一些不统一的地方。当前，很多从事互联网金融业务的机构并不是传统意义上的金融机构，由此引发的纠纷现在也 不能随意支取账户金额，这里就涉及欺诈的问题。对此，应当要求余额宝进行充分的信息披露，让消费者认识到余额宝账户内的资金并非一直存储在余额宝账户内，而是 ...
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案件的不同地区、不同法院之间以及同一法院的不同审判部门之间要加强信息沟通，在上级法院的统一指导下集中协调、集中判决，协调执行，避免各地法院针对同一 金融业务活动和非法金融机构取缔办法》以及国务院《关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》均规定了公安侦查机关在涉嫌非法集资案件性质认定方面的职责。 ...
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会计师的审计责任和法律责任，也难以广泛适用于对内部风险防范有较高要求的金融机构。为此，1973年美国注册会计师协会发布第54号审计报告，对内部控制责任 处理来自企业外部的各类经济、法律或行政信息。5、监督（monitoring）。监督是由适当的人员，在充分有效的制度保障下，评估内部控制绩效的过程。监督 ...
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个方面。 （一）能动司法观念之兴起 自2008年下半年美国次贷危机引发全球金融海啸以来，世界经济陷入困境之中。作为经济全球化进程中的重要成员，我国也承受 的支持。（2）在完善司法统计制度的基础上向社会逐步公开行政诉讼司法建议文本。一般来说，行政诉讼司法建议都是针对某些典型行政案件所反映出的问题所提出的 ...
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1日起施行）。 根据法律和相关司法解释以及学说和实务操作，中国现行破产管理人制度的概况如下。 （一）关于管理人的选任 依中国破产法，只有法院享有指定管理人的 ~26条）。但是，对于涉及商业银行等金融机构，或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散的企业破产案件，法院可以采取公告的方式，邀请 ...
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和企业、金融机构等提供情况，即使涉及到某些有关个人自由和私生活的秘密，在司法机关介入的情况下，也应当提供情况。 2、德国民事执行中财产调查制度的 我们可以考虑由公安机关或检察院等有侦察职能的部门对需要采取特殊侦查手段的执行案件进行调查，以彰显法律的威慑力。 第二、进一步明确和细化被执行人的财产释明责任 ...
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