、刘晓莉与杨永明、孙承贵没有共同的犯罪故意，犯罪情节显著轻微，应不认为是犯罪。2、刘晓莉有自首情节，对本案的侦破起到了关键的 千元。七、公安新城分局在中国光大银行西安东郊支行冻结的杨永明账户赃款36050元，在中国工商银行西安市东关分理处杨永明账户冻结的赃款100374.81元，共计136424.81 ...
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了他的事实。6、银行冻结存款通知书回单，证明了涟源市公安局于2009年5月27日在中国工商银行涟源市支行冻结户名为梁某账户为6222021913000997182上三万元的 八”及胜利村的小伢子。总共是六个人。他就问“转子”怎么办？“转子”就说，他包内的11万多元钱没有了，在赌场就被“波胖子”拿走了。 ...
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另本院根据原告财产保全申请，于2010年12月13日作出民事裁定，冻结被告湖南省某工程集团总公司银行存款210万元或查封（扣押）其同等价值的其他财产。因被告 的结算,要求被告根据其公司委托代理人喻某的领款通知书,将款付至原告法定代表人周炳炎或代理人喻某的个人账户即可。于是,被告于2009年1月19日起 ...
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开到国道旁一个临时车站下车离开。（2）提取笔录、农村信用社自动柜员机客户通知书、农业银行客户通知书、情况说明、银行柜员机监控视频截图证实，2009年7月7日郑X两张银行卡被取款 他们要他一只手一只脚。该男子拿出四万元，老鬼说钱不够问有没有卡，该男子说有，老鬼还逼问了密码，后老鬼把对方两张银行卡给他，车 ...
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和使用权（因人民币是流通物而非专属物），天路公司将自己的30万元借给被上诉人，是通过商业银行的账户支付的，故此，贷款用途的变更也是商业银行明知和 ，陈丽明归还被答辩人30万元本金及利息没有法律依据。三、(2009)西民初字第330-1号民事裁定书以担保连带责任已冻结答辩人单位明峰公司帐户现金50万元及 ...
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公司的业务员都知道其公司并没有审查委员会这个部门。骗取的专利发明人的汇款都存在其用自己的名字为公司在万寿路的玉渊潭农村信用社开设的账户里，其已将上述 注册资金为人民币30万元，成立日期为2006年5月9日。 29、冻结存款通知书、进账单、银行开户申请书、对账单证明：万寿路邮局内户名为张刘军的存款人民币 ...
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工商企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院 所涉票据已经背书转让，依据中国人民银行《票据管理实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业 ...
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工商企业登记，不具备独立法人资格，其为石化公司下属机构，在金山工行开设有附属账户，其法人单位石化公司作为本案票据纠纷的诉讼主体提起诉讼，应予准许。该院 所涉票据已经背书转让，依据中国人民银行《票据管理实施办法》第24条规定，依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项，因而宜兴市公安局在侦查华业 ...
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也是按照协议履行的。由于我公司在2008年10月6日取得《企业名称预先核准通知书》，已经具备使用“北京华商金安投资顾问有限责任公司”名称的资格，于2008年12 抵押给丙方之前，甲方应就借款在丙方指定银行开立专用账户，由甲乙丙三方共管，没有丙方所持的预留银行印鉴签发的支付命令，甲方不得单方支取专用账户 ...
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也是按照协议履行的。由于我公司在2008年10月6日取得《企业名称预先核准通知书》，已经具备使用“北京华商金安投资顾问有限责任公司”名称的资格，于2008年12 抵押给丙方之前，甲方应就借款在丙方指定银行开立专用账户，由甲乙丙三方共管，没有丙方所持的预留银行印鉴签发的支付命令，甲方不得单方支取专用账户 ...
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