适用时间是银行在对欺诈者实际支付或承兑前，如果议付行接受了表面与信用证相符的单据并支付了货款，或者受益人通过正当途径接受了欺诈者转让的汇票， 有关资料，每半个月向其会员发送“NEWSLETTER”，报道市场上最新的诈骗、纠纷案例，并接受成员的查询和各种必要的调查。这有利于进口商及时了解信用证诈骗的最新 ...
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还解读了我国最高法院有关这一问题的意见。 [关键词] 信用证，欺诈例外，第三方，案例分析 一、问题的提出和不同的判例 国际货物买卖交易的实现一般有赖于下列三类合同 的提单系伪造或欺诈，或受益人被指控参与了欺诈时，银行均不应要求承兑该信用证项下的汇票。……对此，《美国统一商法典》已明确规定了信用证交易中 ...
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是国际贸易中老生常谈的问题了。但是对于发展中国家来说，遭遇诈骗的案例时有发生，我国也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查，就不须为欺诈 合同，银行亦与该合同完全无关，且不受其约束。因此，一家银行作出付款、承兑并支付汇票或议付及（或）履行信用证项下其它义务的承诺，并不受申请人 ...
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案例来理解和掌握法律的基本原则与法律推理，而不是死记硬背具体的法律条文。案例教学法产生于19世纪70年代，是由哈佛大学法学院院长兰德尔(C. C. Langdel)首创 股人已交纳的股款负返还本息的连带责任；票据法中，汇票、本票的出票人、背书人、承兑人和保证人对持票人承担连带责任；保险法中规定保险人对 ...
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银行汇票送到华东公司，同日，华东公司将两张汇票承兑1000万元后存入其在华夏银行开立的一般结算账户上。此后，华东公司开始从该一般账户上支取该笔资金 标准，对所谓的同案而作出不同的具体处理，以实现实质意义上的公平与正义。 注释： ⑴案例来源：《中华人民共和国最高人民法院公报》，2010年第5期。 ⑵案例 ...
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还解读了我国最高法院有关这一问题的意见。 关键词： 信用证，欺诈例外，第三方，案例分析 一、问题的提出和不同的判例 国际货物买卖交易的实现一般有赖于下列三类合同关系 下的提单系伪造或欺诈，或受益人被指控参与了欺诈时，银行均不应要求承兑该信用证项下的汇票。对此，《美国统一商法典》已明确规定了信用证交易中 ...
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与原债务的帐面价值130万元相比，债务人实现重组收益20万元；另一方面，B银行将将来应收总额110万元作为重组后债权入帐，其与原债权的帐 70年代房地产融资债务危机的情形。因此, 美国财务会计准则委员会1975年的《困难银行债务重组》 的征求意见稿中, 主张在债权人就抵押债权进行让步的情形下, 债务人 ...
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与原债务的帐面价值130万元相比，债务人实现重组收益20万元；另一方面，B银行将将来应收总额110万元作为重组后债权入帐，其与原债权的帐 70年代房地产融资债务危机的情形。因此, 美国财务会计准则委员会1975年的《困难银行债务重组》 的征求意见稿中, 主张在债权人就抵押债权进行让步的情形下, 债务人 ...
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的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用伪造的金融凭证骗取公私财物，则只能 保障金融的秩序和安全，促进改革和开放的顺利进行。但现实中经常发生的案例中，行为人有时将犯罪所得之一部分用于单位，对这种情况究竟按个人犯罪处理， ...
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票据。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中除现金之外的动产或不动产转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据。比如通过自己收购或介绍他人购买；或者拍卖、变卖等 ，载法制日报第10版2003年2月27日 ②转引自赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究-分则篇二上》人大出版社2002年版，第228页 ③钊作俊：《 ...
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