第四十条 金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份，并应依照与客户签订的有关协议对客户作业权限、 对客户信息和交易信息等使用电子签名或电子认证时，应遵照国家有关法律法规的规定。金融机构使用第三方认证系统，应对第三方认证机构进行定期评估，保证有关认证安全 ...
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的措施。第三十七条 金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，鉴定与识别启动网上银行服务的客户真实身份，并对其权限实施有效管理。金融机构应在 协议，保证数据安全。第四十九条 银行业金融机构根据业务发展需要，可以利用电子银行平台为企事业单位和个人提供资金管理和支付服务，为电子商务经营者提供网上支付平台等 ...
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款，该卡除不需担保和不能透支外，其余功能均同现行的太平洋信用卡。凡办理太平洋借记卡业务的各分支行，必须按照交通银行的太平洋卡章程、会计制度、出纳制度的有关规定和 机构索权（人工索权），在取得授权后，方可进行交易处理，并须核对持卡人的身份证件（照片卡免示），同时在电子付款交易凭证（手工单据）签名确认。５ ...
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调查机构通过对23000名因特网用户的调查显示，超过60%的人由于电子商务的安全问题而不愿进行网上购物。任何个人、企业或商业机构以及银行都不会通过一个不安全 的身份，以破坏交易.败坏被假冒一方的声誉或盗窃被假冒一方的交易成果等。而不进行身份识别，交易的一方可不为自己的行为负责任，进行否认，相互欺诈。( ...
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银行卡真伪也应是银行的义务。要维护储户的存、取款安全，在付款时就必须履行取款权利人身份审查义务，以识别取款权利人。上诉人的储蓄卡还在其本人 。综上所述，请求二审法院在查明事实基础上，依法改判由被上诉人承担向上诉人支付存款的民事责任。被上诉人农行柳城支行辩称：一审判决认定事实清楚，法律适用得当，判决正确 ...
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行为的记录，以及企业及其他组织在金融机构开立银行账户的相关信息；（三）公共信息：主要指企业及其他组织财务经营状况、纳税、质量安全、进出口、社会保险、 企业及其他组织信用信息。第十三条 征信机构应当采用有效的个人和企业及其他组织身份识别标志将采集的个人和企业及其他组织信用信息按照基本情况、优良信用情况、 ...
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产生的虚假判读。例如，票据法司法解释第69条规定：付款人或者代理付款人未能识别出伪造、变造的票据或者身份证件而错误付款，属于票据法第五十七条规定的重大过失 。有人认为，从长远来看，如果设定抵押的房屋不能执行，不利于维护银行房贷债权，增加了银行的经营风险，将影响商业银行的住房消费信贷业务，不利于住房按揭 ...
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公民身份号码、本人相片、证件的有效期和签发机关。公民身份号码是每个公民唯一的、终身不变的身份代码。房产、社保等政府登记部门和银行、电信等社会经济单位通过 人的个人数据、用于以电子方式确认证件的真伪和持证人身份。居民身份证内载有用于识别持证人身份的编号、姓名、身高等必要资料，和父母姓名、婚姻状况、持有的 ...
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个人的经济实力是无法与企业法人的经济实力相匹敌的；手段弱，即缺乏保护自己的手段、识别商品的知识和手段等。在现代市场经济条件下，生产者、经营者与 市场，我们已经习惯于从金融业不同领域的角度对个人使用相应的身份标志。接受银行服务的人或是存款人或是借款人，持有银行发行的信用卡的人称为持卡人；与保险公司签订 ...
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开立证券账户并由QFII维护证券账户是判断QFII是否是中介人的关键所在。 既然证券账户关系的建立与否对识别中介人这么重要，那么，什么是证券账户？是否一个金融 QFII资格后，同年向境外投资者推出了恒生A股投资服务。这项服务是让境外投资者可直接通过恒生银行的专人接听热线，下单买卖在深圳及上海两地上市的 ...
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