、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列情形（提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。 （三）洗钱罪的主观方面 修订后的《刑法》第一百九十一条和《刑法修正案》 ...
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诉状、两份《售购房合同》和专用收据、成都市公安局住房委员会办公室和经济犯罪侦查处的相关证明、本市锦里西路115号3单元4楼306号住宅房屋信息摘要及开庭 。李建英关于孙晓光在离婚诉状中称“无共同财产分割”属隐瞒财产，双方没有就夫妻共同财产自行分割处理的理由不能成立，本院不予采纳。 成都市公安局经济犯罪 ...
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的管理是否符合规定，转让无形资产是否按规定进行资产评估，收入的处理是否合法、合规；(六)对外投资是否按规定报上级主管部门和有关管理部门批准或备案， ，各项清理工作是否全面、彻底；(四)建设项目概预算最终执行情况如何；(五)交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规，成本 ...
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保险人重新核定修理费用时，被保险人应当如实向保险人提供受损情况、修理情况及有关的证明材料，如果发现其隐瞒事实，不如实申报，保险人可部分或全部拒绝赔偿。4．2 被保险人，并在赔款中扣除。本条规定了保险事故残值的处理办法。保险车辆、第三者财产遭受损失后尚有价值的剩余部分，应由保险人同被保险人协商作价折归给 ...
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，使法院作出有利于行为人的裁判而造成他人财产的损失。例如原告伪造借条，诉请法院要求被告偿还。 第二，行为人提供的证据真实，但行为人虚构或者隐瞒部分事实，使得法院 的规定，以妨害作证罪追究刑事责任。” 笔者认为，该《答复》对民事诉讼欺诈行为的处理是正确的。在当前情况下，用其他近似罪名对诉讼欺诈行为定性的 ...
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不少问题亟待我们解决。例如某甲夜晚乘某银行关门之机，在该行外面的自动取款机插卡槽内放入一个小钩，并在该取款机上贴了一 和立法中亟待解决的问题. 关于单位盗窃如何处理问题,最高人民检察院于一九九六年一月二十三日针对内蒙古自治区和江苏省人民检察院的请示批复规定:单位组织,实施盗窃,获取财产归单位所有,数额 ...
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是被害人处分财产的结果。如果被害人最终的财产损失是由于自己的处分行为，则行为人构成诈骗罪，反之亦然。 诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法 同一手段，多次不法获得财物。有学者认为，甲成立盗窃的间接正犯。甲利用不知情的警察在处理事端时，对于乙形成心理压力而交出财物。乙在此种情况 ...
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日起计算，也没有道理。贪污罪属于领得罪、夺取罪，是一次性、彻底地剥夺对方对财产的占有支配权，而挪用型犯罪并没有排除权利者意思，性质上类似于使用盗窃，其 保管赃物的，是否构成窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪？日本刑法理论中对于中途知情后继续保管赃物的处理存在肯定说与否定说两种主张。肯定说认为， ...
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发还材料，证明赃款赃物的处理情况；⑷被告人胡清松及朱铁钢的供述，证明胡清松盗窃及销赃、朱铁钢购买被盗车辆的情况。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2009年 ，有期徒刑最高不能超过二十年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物 ...
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履行合同的犯罪意图；隐瞒合同中自己有义务告知对方的其他事实。 3、使与之签订合同的人产生错误认识。 这种错误认识是指对能够引起处分财产的事实情况的错误 行为人在签订和履行合同过程中没有欺骗行为，即使合同未能全面履行，也只能作合同纠纷处理，不能定诈骗罪。没有欺骗，不能定诈骗罪。但是，有欺骗也不一定构成 ...
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