的信贷管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究开发，并 处理责任人368名，其中开除42人，撤职18人，记过、记大过81人，解除劳动合同和辞退10人。这次全面审计和对违法违规人员的严厉惩处，不仅对极 ...
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便来到位于海口市龙昆北路景瑞大厦的这家公司，面试并通过后，他们与公司签了《劳动合同》并缴纳了押金，到上班时公司人则蒸发了。警方提醒：不要相信路边的招聘广告， 50张联通手机充值卡，乘着店主不注意，把带在身上的50张伪造的充值卡与真的充值卡掉包，诈骗金额1000多元。今年2月21日下午5时许，一名海口籍 ...
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雇用工人，应当依照国家和本省有关规定签订书面劳动合同，约定双方的权利、义务、劳动报酬、劳动保护、劳动保险、福利待遇和合同期限、违约责任等有关事项。第二十七条 个体工商户不得从事下列活动：(一)投机诈骗、走私贩私；(二)欺行霸市、哄抬物价和强买强卖；(三)偷工减料、以次充好、短尺少秤和掺杂使假 ...
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时有发生，有的甚至出国定居或者干脆玩下落不明。如，前湖南首富吴某某因犯合同诈骗和伪造国家机关证件罪于2003年被判入狱17年，仅服刑2年即于2005 的人道主义。《俄罗斯联邦刑事诉讼法》第398条第1项规定：判决强制性社会公益劳动、劳动改造、限制自由、拘役或剥夺自由的刑事判决，在下列根据之一时，可以 ...
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企业税务登记，欠税、偷税、骗税、抗税，伪造倒卖虚开增值税专用发票，迟申报、未申报，纳税人信誉等级等信息；劳动保障部门提供企业缴纳社会保险，拖欠职工工资， 荣誉记录等。(五)不良信用记录：偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，侵犯消费者合法权益等违法情况及受行政处罚情况。(六) ...
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企业税务登记，欠税、偷税、骗税、抗税，伪造倒卖虚开增值税专用发票，迟申报、未申报，纳税人信誉等级等信息；劳动保障部门提供企业缴纳社会保险，拖欠职工工资， 荣誉记录等。(五)不良信用记录：偷逃骗抗税，制假售假，恶意逃废债务，利用合同诈骗，不正当竞争，侵犯消费者合法权益等违法情况及受行政处罚情况。(六) ...
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、亮照经营；(四)不得损害消费者的合法权益；(五)履行经济合同；(六)与聘用的雇工依法签订劳动合同，约定双方权利和义务；(七)为从事关系人身健康、生命 的；(四)无正当理由逾期不办理营业执照年检的；(五)租借、转让、涂改、伪造营业执照及其副本的；(六)不按规定向工商行政管理部门交纳登记费和管理费的。第 ...
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原因未能赴俄罗斯）。另查，被告人王书记在公安机关对刘东辉、魏法荣合同诈骗的侦查期间主动做民工的工作，到公安机关陈述受害经过，为案件的及时侦破起到 改革领导小组办公室证明，证实刘东辉为37名赴俄务工人员办理的专业技术任职资格证书系伪造的假证。13、许昌市天平公证书，证实魏法荣于2008年3月10日以许昌 ...
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是指国家工作人员为使黑社会性质组织及其成员逃避查禁，而通风报信，隐匿、毁灭、伪造证据，阻止他人作证、检举揭发，指使他人作伪证，帮助逃匿，或者阻挠其他国家 恶势力犯罪案件中，行为人的行为还涉嫌走私（武装走私）、虚开增值税专用发票、合同诈骗、非法经营、强迫交易、拐卖妇女、非法侵入他人住宅、组织他人偷越国（ ...
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是公私财产所有权。起诉意见书中认为关某某“在申报关停污染小企业补助资金时，涉嫌伪造劳动用工合同花名册等手续骗取国家发放的补偿款一百余万元”，该认定实在牵强且对于如此 才引起，结合领取的系企业应得的补偿款，可以看出企业最后接受补偿的行为与诈骗无关。 四、关某某不涉案。 在企业中虽系法人，但企业的实际经营 ...
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