的证言笔录，上海司法会计中心沪司会字（2002)第149专报告书，证明李涛伪造投资协议书，在上海大学17515#资金账户内私自进行申购新股及买卖股票等活动的事实 的所有制性质加以限定，才能更准确地体现本罪挪用的对象范围。综上，从具体的表现形式上看，公款既包括货币形态的公款，也包括以有价证券形式表现出来 ...
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侵占罪中，侵占财产的数额是划分罪与非罪的重要标准之一。在职务侵占中，犯罪对象多种多样，对于货币、资金这样可以直接计数的单位财物，应当严格依照本 他人合法管理之下的本单位财物，行为人本人对该财物事先并未合法持有。例如购销人员伪造涂改单据冒领财物，出差人员虚报差旅费等。如果被骗财物是行为人合法持有，行为人 ...
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，且数额巨大，其行为已构成盗窃罪。被告人张立国购买伪造的货币且数额较大，其行为已构成购买假币罪；被告人张立国伙同他人以“假币调包”的方式盗窃他人钱财 。（罚金于法律文书生效后二个月内执行）。二、被告人张立国犯购买假币罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年，并处罚金 ...
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管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此 污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过 ...
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管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此 污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过 ...
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被其它犯罪组织劫走。一般说来，在国内的金融机构洗钱变得越来越困难时，走私货币的情形就会越来越多。美国自从1986年通过《洗钱控制法》以来，沿加拿大边境的 国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物 ...
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嫌疑人归案情况说明、提取笔录、扣押物品清单、假币照片；中国人民银行西安分行出具的货币真伪鉴定书、假人民币没收收据；证人XX、XXX的证言；被告人阿合阿里乘车的 ，被告人阿合阿里明知是伪造的货币而运输，总面额达10 700元，数额较大，侵犯了国家货币金融管理制度，其行为已构成运输假币罪，应予处罚。公诉 ...
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因犯抢劫罪，于1996年5月23日被上犹县人民法院判处有期徒刑七年。现因涉嫌持有假币罪，于2010年5月25日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于 运输，数量较大，其行为已构成运输假币罪；被告人蔡财香明知是伪造的货币而持有，数量较大，其行为已构成持有假币罪，公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人能自愿 ...
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百八十九条、第三百九十条之规定，已构成行贿罪，请求依法惩处。被告人李素华对公诉机关指控伪造三张虚假的大米入库单，价值585578.6元无异议，但只 能证实被告人李素华与石ⅩⅩ存在生意上的合作，其供述与石ⅩⅩ证言、记账凭证及货币资金盘点报告相吻合，能够证实被告人李素华为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿 ...
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笔录、扣押物品清单；西安铁路公安处出具的扣押物品清单；中国人民银行西安分行营业管理部货币真伪鉴定书、假人民币没收收据；假人民币照片；证人XX、XXX证言；被告人李小 认为，被告人李小平明知是伪造的货币而购买、运输，数额较大，侵犯了国家的金融管理秩序，其行为已构成购买、运输假币罪，应予惩罚。公诉机关指控 ...
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