， 根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准》规定：国有金融机构工作人 员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利 城关镇基金会储蓄款350万元。使用人郭现开、赵政敏等人证言，证明从农行偃师市支行信用卡部挪用的款归自己使用。(三）书证案发后，检察机关搜集 ...
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百九十六的有关条款进行了修改。按照法律规定，有以下犯罪行为之一，进行信用卡诈骗活动，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者 的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 “窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 “银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的 ...
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按信用卡诈骗处理为宜。 （二）在银行从事信用卡业务的持卡人利用职务之便恶意透支的行为的定性。银行工作人员利用职务上便利，以达到非法占有目的，采用骗取 的衡量尺度，便于操作，另一方面也使行为人内在的主观恶意获得可靠的、不容置疑的证明。这一规定，对于防止大多数善意透支者不致受到错误的刑事追究具有积极意义， ...
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年1月6日，共透支本息合计22781.23元，其中本金16301元，经广发银行工作人员多次催收拒不归还。2008年6月7日，被告人董胜利虚构身份，在 质证，予以确认。本院认为，被告人董胜利使用虚假身份证明骗领信用卡、恶意透支，核其行为，已构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法 ...
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》中的这些内容均被1997 年的刑法所吸收，使伪造、变造金融票证罪和信用卡诈骗罪从单行刑法的规范上升为刑法典规范。[4] 2005 年2 月28 日《刑法修正案 以虚假的身份证明骗领的信用卡的。同时还规定：窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用 ...
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明细，证人高某某、曹某、陆某某、杨某、冯某某等人的证言，被害单位工作人员卢某的陈述及辨认笔录，被告人周某、施某某、陈某某在侦查阶段的供述 票据支付电线款，也没有证据证明被告人施某某主观上有诈骗的故意。综上，被告人施某某犯票据诈骗罪不能成立。被告人陈某某对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪的事实、罪名没有意见， ...
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，为国家大局服务的重要方面，是人民法院保民生、保增长、保稳定，从司法工作实际出发，切实解决群众反映强烈的突出问题的重要举措。本文主要对恶意透支型信用卡 的骗领。如果申请人在申请时是想办信用卡好好使用，但是个人信用状况或是个人资料不完善，为了顺利通过银行审核，证明文件或是手续上进行骗领的，行为人在领取后 ...
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应按最低还款额未还部分的百分之五支付滞纳金，最低收费为30元人民币”，证明原、被告之间对信用卡欠款、利息、滞纳金、超限费等均有明确约定；3、原告制作的 所有费用在8,000元至1万元之间，被告愿意支付1万元，但由于目前没有工作，所以会在找到工作后尽早归还。被告对原告证据1、2无异议，对证据3反映的部分 ...
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了被告人供述、证人证言、报案书、王宁申领信用卡材料、催收记录、物证信用卡、还款证明、户籍证明、前科证明、到案经过、侦破报告等证据证实，认为被告人王 截止2009年1月份，他累计欠款10 000多元；2009年6月份，建行新郑支行的工作人员催他还款，他就写了一个还款计划，6月底他还了1000元，2009 ...
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银行上海分行分别出具的报案书、信用卡申请表及相关证明、交易明细表、催收记录、紧急通知函，停卡通知函、律师函，工作情况等证据，认为被告人王某的 归还银行透支款，主观上有还款的愿望，不具有非法占有的故意，不构成信用卡诈骗罪。起诉书指控王某透支金额有误，招商银行对账单中的late charges系滞纳金共计 ...
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