于2012年3月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为 或变相开具发票。磁条预付卡和电子现金资金余额不得超过1000元人民币。四、银行卡清算组织要加强bin号及标识管理，严格按照中国人民银行的要求，为获 ...
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于2012年3月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为 或变相开具发票。磁条预付卡和电子现金资金余额不得超过1000元人民币。四、银行卡清算组织要加强bin号及标识管理，严格按照中国人民银行的要求，为获 ...
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王绪泽将其据为己有，符合贪污罪构成的客体要件，其辩护人关于“将优抚费存入本人的银行卡或存折上已不是公款，不应认定为贪污”的辩护理由不能成立，本院不予采纳 的辩护理由，经审理认为，申建在本案侦查阶段证明，他并不清楚王绪泽给其借用的现金的来源。况且被告人所贪污的义务兵优抚费和修路资金的性质完全不同，其来源 ...
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公司为套取银行贷款达到非法占有目的，由该公司原董事长被告人孙明指使被告人徐林借用他人身份证，采取无房抵押、重复抵押手段，骗取交行按揭贷款6892.5万元（其中 抵押房产情况原始登记及侦查机关从徐林办公室提取的假按揭贷款业主私章、存折、银行卡扣押清单等书证，均证实康明公司采取重复抵押、无房抵押手段从交行 ...
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广州打工，其便决心向孙XX家人要钱。2009年3月9日，其向李XX借用手机和银行卡并说准备向孙XX家人要20000元钱，后又说要2000元吧。其给时 小孩，可以向小孩家里要钱。2009年3月9日，徐洋洋到宝丰后借其手机和银行卡，声称准备向小孩家人要20000元。当日下午，徐洋洋领着小孩找到她说“钱没给 ...
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7月12日签订了合作开发房地产协议书，之后转了23万元合作资金到杨合善个人的银行卡上。期间杨合善向他出示了东阳公司的任职书、授权委托书及挂靠协议等材料。 欠款方要求其提供公司帐号才肯转帐支付为由通过他向东阳公司董事长卢纯英打招呼借用了东阳公司南康分公司的帐号。2007年10月27日，他出于同情为杨合善 ...
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亮闯空进入岳阳市岳阳楼区民政局办公大楼404房间，盗走被害人胡××现金人民币3000余元和身份证、银行卡、U盘等物品。11、2010年12月29日10时许，被告人付亮闯 他见付亮的轿车后排放了一台联想笔记本电脑，他向付亮提出将该电脑借用几天，付亮答应后，这台笔记本电脑一直放在他家里。15、岳阳市公安局 ...
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刘××谎称该赔偿金是自己垫付的，并指示刘××将该笔赔偿款125776.60元转至个人银行卡上，将该款据为己有。2、挪用公款罪2010年4月1日，被告人张洋将骗取的 6、证人谢××的证言证实：我没有借给过张洋钱，我的农行卡孙建州曾借用过，2010年5月6日有人从社旗农行往我卡上转账213000元的事我不 ...
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杨胜利、王志光、李卫国出庭作证，证人证明郑建甫在广西参加了传销组织，并借用郑建丽在广西的银行卡取过钱，郑建甫对郑建丽在庭审中的辩解及郑建丽申请出庭的 ，但找到银行卡后，其取出20000元交给了郑建丽；杨珍所汇56000元是郑建丽的银行卡，但郑建丽未将该款给付郑建甫，且郑建甫从未从事过传销。杨珍未认可郑 ...
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朋友，当时没有认识到是犯罪。辩护人的意见是，被告人与受害人有经济纠纷,受害人虚构事实，银行卡里的钱归属不明，被告人是银行账户的合法所有人，有权利支配其名下账户里的 的证据有：1、被告人陈二刚的供述，证明了被害人耿X借用被告人陈二刚的身份证办理了银行卡和陈二刚用身份证挂失并取款的经过。2、被害人的耿X ...
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