的“关于在全省抽调警力组织‘10.2’专案组侦办湘西非法集资系列案件的情况说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案 宣传、组织集资户活动的情况；7、荣昌公司以单位和个人名义在银行开立账户的相关书证、荣昌集团公司及叶琳、李祉慧、雷德云的银行 ...
//www.110.com/panli/panli_26512650.html -了解详情
查到被执行人可供执行财产。2010年1月13日，经福鼎市委政法委协调，福鼎市公安局大力协助，福鼎市人民法院终于查找到被执行人洪某下落。福鼎市人民法院依照民诉法第102条 金额累计达130多万元，并有多笔大额存款转入、转出或取现，建行账户亦有资金往来款，另还获得西安一家奶粉厂的赔偿款以及经营生意期间还向 ...
//www.110.com/ziliao/article-319207.html -了解详情
书证被告人范喜彬的户籍证明证实被告人范喜彬的个人基本情况。2、书证新乡市公安局红旗分局经济犯罪大队的前科证明证实被告人范喜彬无违法犯罪前科记录。3、书证到 和银行交易详细查询单证实被告人范喜彬将货款挪用后，其个人账户于2009年4月26日被查询、冻结情况以及2010年4月16日、4月27日被解冻情况。 ...
//www.110.com/panli/panli_25581799.html -了解详情
涉嫌犯集资诈骗罪被监视居住，2009年1月16日被依法逮捕，现羁押于株洲市公安局第二看守所。辩护人王洪豫，湖南共盛律师事务所律师。 株洲市人民检察院以株检刑 的建设，并未用于开发湘西州农机研究大厦项目。被告人杨秀瑾将集资款存入其个人账户，除还本付息外，其余资金按被告人杨卫平的指令调配使用。由于被告人杨 ...
//www.110.com/panli/panli_19918719.html -了解详情
办事处武陵东路32号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2008年10月20日被吉首市公安局监视居住，2009年1月9日被依法逮捕。羁押于湘西自治州看守所。 2009年9月 ，证明向元发向银行贷款1600万元借款属质押借款，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向不能支配借款的事实。被告人向元发、张家明犯非法 ...
//www.110.com/panli/panli_267830.html -了解详情
2007年4月27日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕，现羁押于株洲市公安局第一看守所。 被告人周东海，男，19XX年X月XX日出生于湖南省XX县，汉族， 一张l00万元的借据，100万元打到姜文妻子凌立在市农行北区支行的账户上，通过会计师事务所验资后，株洲市宏图贸易有限公司在市工商局注册成立。 2、证人 ...
//www.110.com/panli/panli_190757.html -了解详情
河南省工商行政管理局。2003年1月20日其主管单位登封市计委劳动服务公司和登封市公安局书面证明和说明，原登封市计划委员会劳动服务公司公章作废，现登封市计委劳动服务公司 2008）登执字第437号民事裁定，将申请复议人王静思个人账户中的存款180万元予以冻结，并于同日将该款划拨到该院帐户。申请复议人王 ...
//www.110.com/panli/panli_177988.html -了解详情
”、“李文慧印”的印文与单位提供的相应印文样本不一致。 17、北京市公安局居民身份证制作管理中心鉴定书证明：被告人刘振宇化名邓维付，该身份证系伪造。 中国工商银行北京市昌平区支行沙河分理处存款一万一千一百一十六元零九分、冻结北京沙河安泰科工贸投资服务有限公司在北京银行和平里支行的存款八万五千六百九十 ...
//www.110.com/panli/panli_124924.html -了解详情
联系常某，常某手机无法接通。经联系恒生支行得知：钱被莱芜市公安局冻结了，为什么冻结他们也不清楚。后来公安局的办案人员到我家找我说常某涉嫌绑架罪，问我常某为什么将 常某欠我的钱，就应该还钱。欠债还钱天经地义，我当然也没多问，就让常某将钱转到了我的账户上。既然我已经收到该还款，并已存在我的账户上，根据动产 ...
//www.110.com/ask/question-1381.html -了解详情
沈诚在资金运作上一直就是“拆东墙补西墙”，1600万元资金进入奥尼斯达账户之后即被提出补了其它窟窿，警方的介入调查，使沈诚的奥尼斯达 。2002年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查起诉。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处 ...
//www.110.com/ziliao/article-121887.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务