证实陈埠派出所有武进市 公安局公字97426号刑拘证复印件一份。 江苏省武进市人民法院刑事判决书证明郭世平参与了盗窃 犯罪。 3.被告人供述 被告人朱某某对其抓 私存。根 据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的 解释》第2条第（2)项“挪用公款存入银行、用于集资、购买股 票、国债等 ...
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的集资诈骗罪名，行为人主观上要有非法占有的目的，客观上则表现为以诈骗的方法非法集资。关于对本罪客观要件的认识，实践中争议尚不明显。但对于 目的，在界限上则难以把握。有鉴于此，2000年8月20日至22日最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。最高人民法院下发了《全国法院审理 ...
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涉案单位构成集资诈骗罪，认定具有非法占有目的，惟一证据是广州绿丹兰保健美容用品有限公司关闭东兴大厦办公场所，没有兑现回报。但根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用 确定吴美娟、郭桂芳互为对方的辩认人和见证人。违反了《公安机关办理刑事案件程序规定》第248条几名辩认人对同一辩认对象进行辩认时，应当 ...
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再审决定，对本案提起再审。本院依法另行组成合议庭于2010年4月20日公开开庭审理。商丘市人民检察院检察员刘尊峰、张杰到庭履行职务，申诉人张月芹及其辩护人崔 美在侦查阶段及庭审中的供述证实：贾振美于2001年初至2002年底，非法集资诈骗37人计款881.24万元，并用赃款挥霍的情况。2、被告人贾振美 ...
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2号楼7单元502户)。因涉嫌非法集资，于1999年1月16日被监视居住，同年7月13日，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪被刑事拘留，同年8月17日被逮捕 明及其辩护人赵燕红到庭参加诉讼。现已审理终结。 在法庭审理过程中，通过法庭调查和辩论，控、辩双方围绕本案的事实、案件性质及相关情节进行了举证、质证和辩论 ...
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人民币)7.72亿元。被告人张永斌还指使段登凯(另案处理)等人将骗得的非法集资赃款不入公司帐，由其与段登丽以个人名义或化名存入银行或放入 》等证据证实，先利公司成立后，除实施集资诈骗犯罪外，未从事其他合法经营活动。本院认为，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条关于“ ...
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诱饵的方法非法集资，骗取他人财物，数额特别巨大，三被告人的行为均构成《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)规定的集资诈骗罪，属于共同犯罪，应当依法追究刑事责任。 所得未归单位所有，集资款项均打入许官成、许冠卿、马茹梅的个人账户，由三被告人占有、支配。最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关 ...
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婷、张明富、张跃新的供述；16、湘西自治州依法处置吉首市非法集资专案组出具《吉首非法集资企业资产审计结果及清退比例》表。原审法院认为，被告单位吉首光彩 ：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（ ...
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章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 吸收公众存款过程中主观上没有非法占有集资款项的故意，不构成集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。区分 ...
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集资诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予维持。上诉人非法集资数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产 人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》和《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定，上诉人唐某某的行为应以集资诈骗罪追究刑事 ...
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