、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员,为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料,应当追究刑事责任的,依照刑法第二百二十九 ,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法 ...
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、光大银行、及招商银行申请信用卡资料及账户详单、催收证明；3、侦查机关的抓获经过；4、西安市水业运营有限公司第四水厂出具的韩某某收入情况说明。5、被告人韩 二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、 ...
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第二百六十四条的规定定罪处罚。司法解释《最高人民法院 最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2009年10月12日最高人民法院 、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二 ...
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根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入磁条介质、芯片或者以其他 会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二十 ...
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信用卡恶意透支案例 2003年5月12日，陈华向中国工商银行新乡分行申请办理了一张牡丹信用卡，2005年3月31日至2005年7月31日期间，陈华共 行必须花费大量成本用于调查个人信息，增加担保力度，要求每个申请人必须有一个拥有稳定收入的担保人，但这大大增加了交易成本。可能产生的后果是，资信良好的人会 ...
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情况下，盗用其弟杨某某身份证，虚构杨某某身份及收入情况，在中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行西安分行办理多张信用卡。并以杨毅杰名义使用民生银行信用卡（一张 后超过三个月仍不归还的事实。4、证人于某某（杨某某之母）的证言，证明她接到民生银行的电话催款通知，都转告杨某某，她知道杨某某的信用卡透支了 ...
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(领卡员须报备交行)，领卡时凭身份证和工作证到交通银行广州分行私人金融业务部会计科办理相关手续，按领卡清单核对卡号并签收；领卡员领回联名卡后，应及时按 时提交了《对帐单》、《催收函》及《清单》等证据材料，以证明其在部分太平洋汇通信用卡持卡人发生透支后已依照双方协议约定向持卡人进行了追收。两上诉人虽对此 ...
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.34元，经该行多次催收未偿还。4、证人覃某某的证言，证明了朱盛明到工商银行石门支行办理了牡丹信用卡，并于2008年8月14日至8月25日分7次透支 月20日将全部透支款息缴清。5、石门县蒙泉镇中心学校证明，证明了朱盛明系该校教师，及收入情况。6、中国工商银行个人业务凭证两份、中国工商银行股份有限公司 ...
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进行消费致使其财产损失成为可能；且原告是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，原告在遗失信用卡后没有及时报案、报失，对自己的财产可能遭受损失持放任态度。可见，原告 信用卡之嫌疑，此份证据不应采纳。二、刘银桥称其亲笔签名的信用卡，应提供确定的证据证明。因为卡背的签名是本案的关键，不能贸然断定卡背的签名即 ...
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进行消费致使其财产损失成为可能；且原告是在本案争议的刷卡消费完成后才办理挂失，原告在遗失信用卡后没有及时报案、报失，对自己的财产可能遭受损失持放任态度。可见，原告 信用卡之嫌疑，此份证据不应采纳。二、刘银桥称其亲笔签名的信用卡，应提供确定的证据证明。因为卡背的签名是本案的关键，不能贸然断定卡背的签名即 ...
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