韩*的落网，刘*之兄刘磊和刘*女友刘**两个银行账户30余万的被冻结，以及雷克萨斯车辆和浪琴手表的收缴，在最大幅度内挽回了被害人的损失，被告人张远磊在 区采育搅拌站考察、参观，却没有核实搅拌站的资格、资质，甚至连负责人是谁叫什么名字都不知道。合同的签订者为张**、刘**、韩*，三人年龄均不到三十周岁， ...
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电话打不通。5、证人谭喜回的证言证实：2008年11月我在郴州市鲁塘镇邮政银行开过一个银行账户。账号是：6221885631005896905。这张邮政银行卡是鲁塘镇的何红波 元钱在卡上，我们收到了短信，所以把人放了。但帐户回来被冻结了，没有取出钱来。8、犯罪嫌疑人何志凯的供述证实：2008年12月十 ...
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，所以在其他董事不知情的情况下，私自办理，如果是公司正常的业务，绝不会先将800万元质押贷款后再办理委托贷款，使本公司在向银行交纳手续费的同时，还要支付 利息，并使质押的800万元存单冻结，从而丧失了该款的使用权。其目的就是为了掩人耳目，在本公司的财务帐、对帐单上，无法查出该款已被挪用。海红港公司对 ...
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即可。第三，法院的责任有所不同。在当事人承担举证责任时，法院在极少的情况下才负有搜查证据的责任，而 在执行程序中，虽然被执行人负有财产申报的 情况；⑤企业 工商登记资料，包括开办时间及注册资金，以及股东出资情况等；⑥自然人的银行存款账户及金额；⑦自然人的房地产、车辆、通讯工具、古玩字画、家用电器、金 ...
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说等四种。如果洗钱行为是通过银行或者其他金融机构的周围活动以外的方式进行的，则未必构成对国家金融管理制度的破坏，所以大多数情况下，洗钱罪的客体是国家对金融 方式，新《刑法》第191条作了明确规定，包括：（1）提供资金账户。这是指将自己在金融机构开设的帐户提供给有关的犯罪分子，或者是为有关的犯罪分子开立 ...
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请求判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息。 此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。 此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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“判令被告偿还国有资产237250元及逾期利息”。此前，云溪法院冻结了维亚公司的两个基本账户和银行存款，维亚公司同外界资金往来立即捉襟见肘，经营大受影响。同时 的监督制约。现代的法治思想家们提醒我们要时刻警惕公权力，公权力机关在任意突破法律情况下的扩权，何谈监督！从屡次报道可以看出，每次尝试性试探都 ...
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