人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》和《融资性担保公司管理暂行办法》等有关法律规定，结合本公司实际，特制定本操作管理办法。 第二条 本办法所 证明或偿债能力证明 （1）借款人所在单位人事劳资部门出具的工资收入证明书； （2）查验银行存单、信用卡对账单（银行代发工资部分）、个人所得税税单； （3 ...
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机构或者专营公司向信用良好的单位和个人签发的，可以在指定的商店或者场所进行直接消费，并可以在发卡银行及联营机构的营业网点存款取款、办理转账结算的 范畴呢？ 1、 伪造或者作废的信用卡私下质押担保骗取财物应当如何认定？ 对此，有不同的观点，有的认为质押也是信用卡诈骗罪意义上的使用。[④]有的则认为质押不 ...
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市民的反映，在该市飞鹅路上看到了这样一则小广告：本公司信誉贷款，无抵押，无担保，7至20个工作日下款，信誉好，速度快，并打出“同样贷款， 分行有关负责人对这一事情进行核实，得到的答复都是没有授权任何中介公司办理信用卡业务。中国银行柳州分行营业部的负责人说，信用卡的办理需要银行和持卡人之间签协议，不能 ...
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册上加盖“注册”字样)。(二)变更税务登记纳税人已办理的税务登记内容发生变化，应自工商行政管理机关和有关部门批准办理变更注册内容之日起30日内，持有关 办理交税；对采用定期定额进行征收管理的，税务机关要根据纳税人的经营情况，适时调整定额。采用银行信用卡、储蓄卡交税的纳税人，税务机关应在《税务机关核定应 ...
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机关办理申报纳税。征收机关受理申报后录入资料并自动查核，检查业户所持信用卡帐号是否正确，存款余额是否足够缴税。帐号相符，按规定划卡征收入库，填开 代理人的代理申报纳税程序、手续等，均与业户自行办理的要求相同。税务代理人违反法律、法规规定的，按“税收征管法”细则第六十六条 以及《注册税务师资格制度暂行 ...
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损失 公通字【2010】23号第十五条、十六条 50万元以上 国有公司、企业人员滥用 职权罪 严重损失 重大损失 特别重大损失 30万元 徇私舞弊低价折股、 较大 数量巨大 公通字【2010】23号第三十条 法释【2009】19号 第二条 他人信用卡5张以上、伪造的信用卡10以上 骗领10张以上、他人 ...
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该款还给了鹿邑县的朱合理了。杜华超违反了协议内容，后来才知道杜华超已经不是公司的法人代表了。3、被害人王贵国陈述，2003年10月杜华超在我办事处申办了一 其和家人的去向。8、证人张XX证实的内容与证人李辉的证言一致。9、证人李XX证实，杜华超在我行办理了金穗信用卡后，就开始透支，至2004年5月透支 ...
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几种行为方式：（1）使用伪造的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。就有价证券诈骗罪而言，刑法第一百九 履行合同的能力而采取欺骗手段骗取他人财物的”或者“隐匿合同保证金等担保合同履行的财产，拒不返还”的情形。长城公司虽在与吴联大接洽初期，受吴联大某些不当行为的 ...
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和 银行贷款。大概能办理10万元。待贷出款来，他一个朋友B想借二万，因 被害人知道B在社会上欠款很多，便拒绝。A又提出由他担保，B还不上由 嫌多没 有同意并与之讨价还价。2月初，工商银行给被害人下发了一张额度为2000元 的信用卡，D以替被害人提升额度为由将卡拿走并索取了密码。2月26日银 行给被害人 ...
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