自治县公安局执行逮捕。现羁押于怀化市看守所。被告人夏和丽（绰号小丽），女，1976年6月20日出生于贵州省独山县，身份证号码xxx,汉族，初中文化，农民，住xxx。 。2010年4月8日，钟南海再次告知她同湖南怀化来的男方见面后，讲自己姓名叫潘洪花，母亲死了，父亲叫潘某某（她记不清楚了），父亲爱喝酒、 ...
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日结业，注册地址是香港九龙深水埗大南街111号2／F，公司负责人陈均镜[香港身份证P303654(9)] 誉雅首饰公司资料于1994年1月1日开业，地址位于香港中环大厦2／F206 陈炳辉和崔先生的介绍崔的职业，并不知道崔的真实姓名和身份。但是从汤德玲本人的供述和证人伍林贵、陈旭、何明翔、张汝松、张银 ...
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，化名王涛，男，1963年1月15日出生于广西壮族自治区上林县，公民身份证号码：452124196301153019，汉族，大专文化，南宁市银(华)鼎仓储有限公司仓储部经理，捕 案发前，王涛知道诈骗大宗公司的事情，因为王涛是仓储部经理，他懂得白糖的实际数量、贷款数，还在大宗公司和交通银行的人事清点数量 ...
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饭店吃饭时，双方签订一份《工矿产品购销合同》，陈新贵在签合同时写上其假身份证号码，谭意珍以委托代理人的身份签了“陈珍妹”的假名。签订合同后，陈悦 、单位名称，在货物到手未支付货款的情况下逃匿，仍帮助谭意珍实施诈骗活动，其本人也使用虚假的姓名签收货物，因此，陈新贵属于合同诈骗罪共犯，至于是否分得赃物，不 ...
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五条明确规定：“本规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定和身份证上使用的姓名。”第六条规定：“个人在金融机构开立个人存款账户时，应当 个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人 ...
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（权证号为020548）系假证的事实。5、湘潭县公安局证明。证实身份证号码为43030219750212501X，姓名为周旺兴的人，经在湖南省人口管理系统中查询，结果为 和法律相符，本院依法对该部分辩护和辩解意见予以采纳；但是其辩解称在河口信用社诈骗的80万元贷款中仅得赃款0.4万元，而由刘文勇分给的 ...
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,用绑定信用卡或储蓄卡的作为快捷支付的方式付款交易,绑定时只要知道持卡人的银行卡号和身份证号、手机号,就可以不用银行验证就完成支付,虽然很方便,但也给骗子们 QQ号码近期的聊天记录发现，近期小李QQ上频繁向其他好友尤其是备注姓名和亲属关系的号码发送同样的借信用卡的信息，还好大多数要么是没有相信，要么给 ...
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看守所。原审被告人徐花，女，1975年11月13日出生于陕西省安康市汉滨区，身份证号码：612401197511131164，汉族，农民，小学文化，住山西省高平市陈区镇刘家庙村神沟 作案时间、地点、手段等与受害人的陈述和李雨安的供述基本一致。7、被告人张自连供述证实，我在诈骗王余平时假扮罗世翠的妈，到 ...
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办案警官说，银行开户的"实名制"名不符实，给犯罪分子留下了可乘之机。由于诈骗分子的银行帐户无一例外都是用假身份证开立的，这给警方的侦破工作带来极大的难度。我国 认为，不能一味地指责持卡人，因为银行业还做得远远不够。银行的客服号码和普通号码并行使用，以及疏于在客户开户时进行必要的安全使用提示，在目前我国 ...
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